中金黄金股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第五次会议通知于 2017年10月25日以邮件和送达方式发出,会议于2017年10月30日在北京以通讯表 决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下: (一)通过了《公司2017年第三季度报告》。表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0票,通过率100%。 (二)通过了《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。表决结果:赞成 9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。 (三)通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。表决结果:赞成9票,反 对0票,弃权0票,通过率100%。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2017 年 10 月 31 日
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公告日期:2017-10-31 |
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附件:公告原文 |
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