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公告日期:2017-07-08
						中金黄金股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第一次会议通知于
2017年7月3日以邮件和送达方式发出,会议于2017年7月7日在北京以现场方式召
开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议由董事长宋鑫先生主持,公司部分
监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下:
    (一)通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。表决结果:赞成9票,
反对0票,弃权0票,通过率100%。通过投票选举方式,宋鑫先生当选公司第六届
董事会董事长、刘冰先生当选副董事长,任期分别至本届董事会届满。
    (二)通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。表决结果:赞成
9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。通过投票选举方式,宋鑫先生、刘冰先
生、魏山峰先生、孙连忠先生、杨奇先生和赵占国先生等6人当选公司第六届董
事会战略委员会委员,其中宋鑫先生为主任委员。
    (三)通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果:
赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。通过投票选举方式,刘纪鹏先生、
翟明国先生和刘冰先生等3人当选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其
中刘纪鹏先生为主任委员。
    (四)通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。表决结果:赞成
9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。通过投票选举方式,胡世明先生、翟明
国先生和刘冰先生等3人当选公司第六届董事会审计委员会委员,其中胡世明先
生为主任委员。
    (五)通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。表
决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。根据工作需要,聘任赵占
国先生为公司总经理,李跃清先生为公司董事会秘书,应雯女士为公司证券事务
代表。任期分别至本届董事会届满。
    (六)通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》。表决结果:赞成9
票,反对0票,弃权0票,通过率100%。根据工作需要,聘任李跃清先生为公司常
务副总经理,王瑞祥先生、屈伟华先生、梁中扬先生为公司副总经理,魏浩水先
生为公司总会计师、财务负责人。任期分别至本届董事会届满。
    特此公告。
    附件:聘任人员简历
                                           中金黄金股份有限公司董事会
                                                  2017年7月8日
附件:
                             聘任人员简历
    赵占国,男,汉族,1968年2月出生,中共党员,本科学历,教授级高级工
程师。曾任中国黄金集团公司总经理助理;现任中国黄金集团公司副总经理,中
金黄金股份有限公司总经理。
    李跃清,男,汉族,1965年2月出生,中共党员,硕士学历、EMBA,高级经
济师。曾任中金黄金股份有限公司副总经理;现任中金黄金股份有限公司常务副
总经理、董事会秘书。
    王瑞祥,男,汉族,1962年8月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。
现任中金黄金股份有限公司副总经理,河南金源黄金矿业有限责任公司董事长、
党委书记。
    屈伟华,男,汉族,1961年8月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。
现任中金黄金股份有限公司副总经理,河北中金黄金有限公司执行董事 、总经
理,中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长、党总支书记,中国黄金集团新疆金
滩矿业有限公司执行董事,和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司董事长、总
经理,托里县金福黄金矿业有限责任公司董事长,河北峪耳崖黄金矿业有限责任
公司执行董事,河北东梁黄金矿业有限责任公司董事长。
    梁中扬,男,汉族,1966年7月出生,中共党员,本科学历,教授级高级工
程师。曾任中国黄金集团华中区域公司总经理,湖北三鑫金铜股份有限公司董事
长,安徽太平矿业有限公司董事长,湖北鸡笼山黄金矿业有限公司董事长;现任
中金黄金股份有限公司副总经理。
    魏浩水,男,汉族,1966年2月出生,中共党员,硕士学历,高级会计师。
现任中金黄金股份有限公司总会计师、财务负责人、财务部经理。
    应雯,女,汉族,1977年4月出生,民主建国会会员,硕士研究生,中级经
济师。现任中金黄金股份有限公司证券事务代表、董秘事务部董秘事务处处长。
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