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中金黄金2016年年度股东大会决议公告 查看公告
公告日期:2017-06-15
						中金黄金股份有限公司
               2016 年年度股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间:2017 年 6 月 14 日
(二)     股东大会召开的地点:北京市东城区安外大街 9 号
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            1,779,171,831
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                              51.5532
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
     本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,
董事长宋鑫先生因公务不能出席本次股东大会,经半数以上董事共同推举由公司
董事杨奇先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事长宋鑫先生,董事杜海青先生、刘丛生
   先生、王晋定先生,独立董事周立先生、刘纪鹏先生因公务未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 0 人,监事会主席刘冰先生,监事孙连忠先生、魏
   大忠先生因公务未能出席会议;
3、公司常务副总经理、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议,公司部分高级
   管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:2016 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型               同意                       反对                  弃权
                  票数          比例(%)    票数       比例       票数        比例
                                                       (%)                  (%)
       A股   1,778,994,935 99.9900          176,896    0.0100             0   0.0000
2、 议案名称:2016 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                         反对                   弃权
                    票数           比例(%)     票数       比例        票数        比例
                                                           (%)                   (%)
   A股       1,778,943,605 99.9871              176,896    0.0099       51,330     0.0030
3、 议案名称:2016 年度财务决算报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                         反对                   弃权
                    票数            比例(%)    票数           比例    票数        比例
                                                               (%)               (%)
    A股       1,778,994,935 99.9900             176,896        0.0100          0   0.0000
4、 议案名称:2016 年度利润分配方案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                         反对                   弃权
                    票数            比例(%)    票数           比例    票数        比例
                                                               (%)               (%)
    A股       1,779,080,001 99.9948              91,830        0.0052          0   0.0000
5、 议案名称:《2016 年年度报告》及其摘要
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                         反对                   弃权
                    票数            比例(%)    票数           比例    票数        比例
                                                               (%)               (%)
    A股       1,778,994,935 99.9900             176,896        0.0100          0   0.0000
6、 议案名称:2017 年预计日常关联交易议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型              同意                         反对                      弃权
                 票数             比例(%)     票数     比例(%)      票数          比例
                                                                           (%)
    A股       37,371,253 88.9655 4,635,158 11.0345                     0   0.0000
7、 议案名称:独立董事 2016 年度述职报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型               同意                       反对               弃权
                  票数          比例(%)    票数       比例    票数        比例
                                                       (%)               (%)
    A股      1,778,995,735 99.9901          176,096    0.0099          0   0.0000
8、 议案名称:公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
    报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型               同意                       反对               弃权
                  票数          比例(%)    票数       比例    票数        比例
                                                       (%)               (%)
    A股      1,778,994,935 99.9900          176,896    0.0100          0   0.0000
9、 议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型               同意                       反对               弃权
                  票数          比例(%)    票数       比例    票数        比例
                                                       (%)               (%)
    A股      1,778,995,735 99.9901          176,096    0.0099          0   0.0000
10、 议案名称:关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型               同意                       反对               弃权
                  票数          比例(%)    票数       比例    票数        比例
                                                       (%)               (%)
    A股      1,778,991,605 99.9898          180,226    0.0102          0   0.0000
11、   议案名称:关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担
  保的议案
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                同意                        反对                  弃权
                   票数           比例(%)    票数          比例    票数       比例
                                                            (%)              (%)
   A股        1,778,990,805 99.9898           180,226       0.0101     800     0.0001
12、 议案名称:关于修订公司章程的议案(五届三十三次会议)
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                         反对                   弃权
                 票数            比例(%)    票数           比例    票数       比例
                                                            (%)              (%)
   A股       1,772,580,701 99.6295 6,539,800                0.3675   51,330    0.0030
13、 议案名称:关于修订公司股东大会议事规则的议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                         反对                   弃权
                 票数            比例(%)    票数           比例    票数       比例
                                                            (%)              (%)
   A股       1,772,580,701 99.6295 6,539,800                0.3675   51,330    0.0030
14、 议案名称:关于修订公司董事会议事规则的议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                         反对                   弃权
                 票数            比例(%)    票数           比例    票数       比例
                                                            (%)              (%)
   A股       1,772,581,501 99.6295 6,539,000                0.3675   51,330    0.0030
15、 议案名称:关于制定公司累积投票制度实施细则的议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                         反对                   弃权
                 票数            比例(%)    票数        比例         票数         比例
                                                         (%)                     (%)
   A股       1,772,666,567 99.6343 6,453,934             0.3627    51,330          0.0030
16、 议案名称:关于修订公司章程的议案(五届二十九次会议)
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                同意                        反对                    弃权
                   票数           比例(%)    票数       比例         票数         比例
                                                         (%)                     (%)
       A股    1,778,995,735 99.9901           176,096    0.0099               0    0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
17、 关于公司董事会换届选举的议案
议案序号      议案名称     得票数                     得票数占出席        是否当选
                                                      会议有效表决
                                                      权的比例(%)
17.01          宋鑫               1,761,185,815             98.9890               是
17.02          刘冰               1,759,488,484             98.8936               是
17.03          魏山峰             1,759,538,484             98.8964               是
17.04          孙连忠             1,759,488,484             98.8936               是
17.05          杨奇               1,759,488,484             98.8936               是
17.06          赵占国             1,759,488,484             98.8936               是
17.07          翟明国(独立       1,762,808,606             99.0802               是
               董事)
17.08          刘纪鹏(独立       1,762,808,606              99.0802              是
               董事)
17.09          胡世明(独立       1,762,808,606              99.0802              是
               董事)
18、 关于公司监事会换届选举的议案
议案序号     议案名称      得票数               得票数占出席              是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
18.01          朱书红             1,763,010,641       99.0916                     是
18.02          王晓梅             1,762,959,313       99.0887                     是
(三)     现金分红分段表决情况
                        同意               反对           弃权
                   票数      比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5% 以
上普通股股
东          1,737,165,420 100.0000                          0      0.0000                 0          0.0000
持股 1%-5%
普通股股东              0   0.0000                          0      0.0000                 0          0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东             41,914,581 99.7813                   91,830         0.2187                 0          0.0000
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东      1,751,810 95.0190                   91,830         4.9810                 0          0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东           40,162,771 100.0000                          0      0.0000                 0          0.0000
(四)       涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案        议案名称                 同意                          反对                      弃权
    序号                          票数          比例(%)       票数          比例(%)   票数         比例
                                                                                                      (%)
1          2016 年度董事会工     41,829,515     99.5788         176,896        0.4212            0    0.0000
           作报告
2          2016 年度监事会工     41,778,185     99.4566         176,896        0.4211     51,330      0.1223
           作报告
3          2016 年度财务决算     41,829,515     99.5788         176,896        0.4212            0    0.0000
           报告
4          2016 年度利润分配     41,914,581     99.7813          91,830        0.2187            0    0.0000
           方案
5          《2016 年年度报告》   41,829,515     99.5788         176,896        0.4212            0    0.0000
           及其摘要
6          2017 年预计日常关     37,371,253     88.9655     4,635,158         11.0345            0    0.0000
           联交易议案
7          独立董事 2016 年度    41,830,315     99.5807         176,096        0.4193            0    0.0000
           述职报告
8          公司董事会关于        41,829,515     99.5788         176,896        0.4212            0    0.0000
           2016 年度募集资金
           存放与实际使用情况
           的专项报告
9          关于聘请会计师事务    41,830,315     99.5807         176,096        0.4193            0    0.0000
           所的议案
10         关于公司为嵩县金牛    41,826,185     99.5709         180,226        0.4291            0    0.0000
           有限责任公司提供贷
           款担保的议案
11         关于公司为中金嵩县    41,825,385     99.5690         180,226        0.4290         800     0.0020
           嵩原黄金冶炼有限责
           任公司贷款提供担保
           的议案
12         关于修订公司章程的    35,415,281     84.3092     6,539,800         15.5685     51,330      0.1223
           议案(五届三十三次
           会议)
13         关于修订公司股东大    35,415,281     84.3092     6,539,800         15.5685     51,330      0.1223
           会议事规则的议案
14         关于修订公司董事会    35,416,081     84.3111     6,539,000         15.5666     51,330      0.1223
          议事规则的议案
15        关于制定公司累积投   35,501,147   84.5136   6,453,934   15.3641   51,330   0.1223
          票制度实施细则的议
          案
16        关于修订公司章程的   41,830,315   99.5807    176,096     0.4193       0    0.0000
          议案(五届二十九次
          会议)
17.01     宋鑫                 24,020,395   57.1826
17.02     刘冰                 22,323,064   53.1420
17.03     魏山峰               22,373,064   53.2610
17.04     孙连忠               22,323,064   53.1420
17.05     杨奇                 22,323,064   53.1420
17.06     赵占国               22,323,064   53.1420
17.07     翟明国(独立董事)   25,643,186   61.0458
17.08     刘纪鹏(独立董事)   25,643,186   61.0458
17.09     胡世明(独立董事)   25,643,186   61.0458
18.01     朱书红               25,845,221   61.5268
18.02     王晓梅               25,793,893   61.4046
(五)       关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票;
    2、上述议案中,第 6 项议案涉及关联交易,公司控股股东中国黄金集团公
           司回避表决,中国黄金集团公司所持表决权股份数量为 1,737,165,420
           股;
    3、本次股东大会第 12-16 项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会
           的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:金诺律师事务所
律师:范大鹏、朱礼荣
2、 律师鉴证结论意见:
    公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定;出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及
表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                             中金黄金股份有限公司
                                                                   2017 年 6 月 15 日
  附件:公告原文
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