天津天药药业股份有限公司关于合成车间自动化升级改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资项目名称：合成车间自动化升级改造项目? 投资金额：20,570万元? 特别风险提示：详见本公告“投资风险分析”部分
一、 投资项目概述
（一）基本情况为了满足公司发展的需要，进一步提高生产自动化水平，公司拟对现有合成车间实施改造，通过合理设置生产工序、选用自动化设备，建设高效节能环保的自动化生产车间，进一步提升公司的核心竞争力。该项目投资约20,570万元，公司拟采用自有资金、银行贷款及其他资本市场融资手段等方式筹措资金，实施合成车间自动化升级改造项目。
（二）审议情况1、2019年6月26日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司合成车间自动化升级改造项目的议案》。
2、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项投资不需经股东大会审议。
二、 项目基本情况
本项目投资额预计20,570万元，施工建设期20个月，预计年均营业收入15,837万元，年均利润总额3,430万元，全部投资税后内部收益率16.76%，投资回收期6.88年。本项目拟在现有厂区车间内改造实施，建设规模如下表:
序号
| 序号 | 产品 | 设计年产量（吨/年） |
| 1 | 泼尼松 | 35 |
| 2 | 泼尼松龙 | 40 |
| 3 | 甲泼尼龙 | 24 |
本项目是利用原有合成车间闲置厂房进行改造，优化布局、更新设备、优化产品、提质增效。厂区内管网配套齐全，满足项目建设需要；生产过程中产生的废水、废气经处理后，确保达标排放，能满足环保要求；本项目工艺成熟，公司熟练掌握了产品的特有生产工艺路线。产品收率高，损耗低，反应稳定温和，原材料无特别危险物质，不存在技术上的风险。
三、 对上市公司的影响
本项目引进国内外先进技术、高效节能环保的生产装置，通过合理规划实现节能降耗、降低企业成本，符合国家发展政策和节能减排的要求。生产的品种属于高附加值、高效益产品，有较广阔的市场前景。项目实施后，将有利于扩大产能，实现产品的优化组合和升级换代，增加公司出口创汇额，进一步提升公司的核心竞争力。
四、 投资风险分析
1、公司尚未与工程业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨慎注意投资风险。
2、随着国家近年来出台的一系列产业政策的实施，加之产品价格和国内外市场的激烈竞争，都可能会使项目实际建成投产后产品的市场需求、生产成本、销售价格等与公司的预计有差异，从而对预期收益率产生影响。五、 备查文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2019年6月26日