天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三次会议于 2018 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开。本
次会议的通知已于 2018 年 1 月 8 日以书面和传真的方式送达公
司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长陈坚先生主持。会
议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过了关于拟聘任刘浩先生为公司副总经理的议案。
经总经理陈坚先生提名，拟聘任刘浩先生为公司副总经理。
（刘浩先生简历见附件）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过了关于向招商银行天津分行申请综合授信额度
的议案。
公司拟向招商银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民
币贰亿元整，期限为一年。该笔综合授信业务担保方式为信用方
式。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.审议通过了关于向上海浦东发展银行天津分行申请综合
授信额度的议案。
公司拟向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信业务，金
额为人民币捌仟万元整，期限至 2018 年 7 月。天津药业集团有
限公司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.审议通过了关于向光大银行天津分行申请综合授信额度
的议案。
公司拟向光大银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民
币贰亿元整，期限为一年。该笔综合授信业务担保方式为信用方
式。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.审议通过了关于向天津银行东联支行申请综合授信额度
的议案。
公司拟向天津银行东联支行申请综合授信业务，金额为人民
币贰亿元整，期限为二年。天津药业集团有限公司为该笔授信业
务提供担保，并承担连带保证责任。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2018 年 1 月 18 日
附件：
刘浩先生简历
刘浩，男，1982 年出生，硕士研究生学历。曾任天津天
药药业股份有限公司车间副主任，天津药业集团有限公司经
济运行部副部长，天津市医药集团有限公司经济协调部副部
长、部长，天津金耀集团有限公司总经理助理。
