天津天药药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第二次会议于 2017 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会 议的通知已于 2017 年 12 月 15 日以书面和传真的方式送达公司 各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人,实际表 决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。决议如下: 1、审议通过了关于公司在上海浦东发展银行天津分行申请授 信额度的议案 公司拟向上海浦东发展银行天津分行申请低风险授信额度, 金额为人民币壹亿元整,期限至 2018 年 12 月,用于开具银行承 兑汇票、贴现等业务。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 特此公告。 1/2 天津天药药业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 25 日 2/2
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公告日期:2017-12-26 |
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