天药股份独立董事意见书

天津天药药业股份有限公司
                        独立董事意见书
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份
有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，仔细阅读
了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，基于独
立判断立场，现就聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
    1.本次聘任总经理及其他高级管理人员的程序符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效；
    2.经审阅被提名聘任的公司总经理及其他高级管理人员的个人
简历及历任工作情况，被提名聘任的高级管理人员具备行使职权相
适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公
司法》第 146 条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票
上市规则》规定的禁止任职的情形；
    3.基于独立判断，同意董事会聘任陈坚先生为公司总经理，张
杰先生为公司常务副总经理兼技术总监，王立峰先生、姚克挺先生
为公司副总经理，任石岩先生为公司财务总监，王春丽女士为公司
董事会秘书。
    独立董事：
               万国华        俞雄        周晓苏
                                         2017 年 11 月 15 日