天药股份独立董事意见书

天津天药药业股份有限公司
                    独立董事意见书
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份
有限公司之独立董事秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公
司本次会议审议的《关于公司与天津市医药集团有限公司签署<
股权托管补充协议>的议案》，进行了认真审阅，并听取公司的
说明，现就本次会议相关议案发表意见如下：
    1.本次关联交易符合公司的长远发展战略，有利于公司尽早
解决与间接控股股东的同业竞争；
    2.鉴于公司此前已对天津金耀集团有限公司、天津渤海医药
产业结构调整股权投资基金有限公司、天津市医药集团有限公司
持有的津药瑞达（许昌）生物科技有限公司(以下简称“津药瑞达”)
股权实施托管，具备托管经验和基础，并且公司已派遣董事参与
津药瑞达的公司治理与经营决策，不存在损害公司和股东利益特
别是中、小股东利益的情况。
    3.本议案的审议和表决程序合法，符合有关法律、法规和《公
司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
    综上所述，我们同意本次交易。
    独立董事：万国华、周晓苏、俞雄
                                          2017 年 9 月 15 日