江苏亨通光电股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路 100 号公司
1 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 502,537,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.96
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事钱建林、崔根良、吴如其、鲍继聪、郦
仲贤、阎孟昆、顾益中因公务原因未出席本次股东大会，公司董事会根据公
司章程，由半数以上董事推举董事崔巍担任本次股东大会的主持人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐晓伟因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,503,581 99.99 0 0.00 33,900 0.01
2、 议案名称：2017 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,503,581 99.99 0 0.00 33,900 0.01
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,503,081 99.99 0 0.00 34,400 0.01
4、 议案名称：2017 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,503,581 99.99 0 0.00 33,900 0.01
5、 议案名称：2017 年度利润分配及资本公积金转增股预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,534,681 100.00 200 0.00 2,600 0.00
6、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,497,481 99.99 0 0.00 40,000 0.01
7、 议案名称：2017 年度董事、监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,534,881 100 0 0.00 2,600 0.00
8、 议案名称：2017 年度日常关联交易及 2018 年预计发生日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,391,306 99.99 8,400 0.01 2,600 0.00
9、 议案名称：亨通光电与财务公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,654,114 97.98 1,739,492 2.01 8,700 0.01
10、 议案名称：2018 年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,452,532 96.59 2,947,174 3.41 2,600 0.00
11、 议案名称：公司 2018 年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业
务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,515,981 100.00 0 0.00 21,500 0.00
12、 议案名称：2018 年公司开展远期外汇业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,522,081 100.00 0 0.00 15,400 0.00
13、 议案名称：2018 年公司开展票据池业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,867,689 99.67 1,661,092 0.33 8,700 0.00
14、 议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外
部审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,753,389 99.84 298,200 0.06 485,892 0.10
15、 议案名称：2017 年度员工持股奖励基金计提方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,534,881 100.00 0 0.00 2,600 0.00
16、 议案名称：公司符合公开发行可转换公司债券条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,368,281 99.97 166,600 0.03 2,600 0.00
17、 议案名称：公司前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,526,481 100.00 8,400 0.00 2,600 0.00
18、 议案名称：公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取的填补措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,376,681 99.97 158,200 0.03 2,600 0.00
19、 议案名称：增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,534,881 100.00 0 0.00 2,600 0.00
20、 议案名称：追认 2017 年度日常关联交易超额部分
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,393,606 99.99 0 0.00 8,700 0.01
21、 议案名称：变更部分募集资金投资项目实施主体及内容
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,528,781 100.00 0 0.00 8,700 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
22.01 崔根良 502,517,881 100.00 是
22.02 钱建林 502,303,182 99.95 是
22.03 张汝京 502,307,580 99.95 是
22.04 崔巍 502,316,381 99.96 是
22.05 尹纪成 502,306,081 99.95 是
22.06 孙义兴 502,317,981 99.96 是
22.07 李自为 502,317,981 99.96 是
22.08 江桦 502,318,181 99.96 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
23.01 褚君浩 502,405,881 99.97 是
23.02 阎孟昆 502,340,981 99.96 是
23.03 郦仲贤 502,341,081 99.96 是
23.04 顾益中 502,334,781 99.96 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
24.01 虞卫兴 502,313,081 99.96 是
24.02 陈伟剑 502,327,681 99.96 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 416,135,175 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 38,714,672 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 47,684,834 99.99 200 0.00 2,600 0.01
其中:市值 50 4,274,013 99.93 200 0.00 2,600 0.06
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 43,410,821 100.00 0 0.00 0 0.00
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2017 年度利润 86,39 100.00 200 0.00 2,600 0.00
分配及资本公 9,506
1
积金转增股预
案
2017 年度董事、 86,39 100.00 0 0.00 2,600 0.00
2
监事薪酬方案 9,706
2017 年度日常 86,39 99.99 8,400 0.01 2,600 0.00
关 联 交 易 及 1,306
3 2018 年预计发
生日常关联交
易
亨通光电与财 84,65 97.98 1,739 2.01 8,700 0.01
务公司签署《金 4,114 ,492
4 融服务框架协
议》暨金融服务
日常关联交易
2018 年度为控 83,45 96.59 2,947 3.41 2,600 0.00
股子公司及联 2,532 ,174
5
营企业银行融
资提供担保
追认 2017 年度 86,39 99.99 0 0.00 8,700 0.01
6 日常关联交易 3,606
超额部分
变更部分募集 86,39 99.99 0 0.00 8,700 0.01
资金投资项目 3,606
7
实施主体及内
容
86,38 100.00 / / / /
8.01 崔根良
2,706
86,16 99.95 / / / /
8.02 钱建林
8,007
86,17 99.95 / / / /
8.03 张汝京
2,405
86,18 99.96 / / / /
8.04 崔巍
1,206
86,17 99.95 / / / /
8.05 尹纪成
0,906
86,18 99.96 / / / /
8.06 孙义兴
2,806
86,18 99.96 / / / /
8.07 李自为
2,806
86,18 99.96 / / / /
8.08 江桦
3,006
86,27 99.97 / / / /
9.01 褚君浩
0,706
86,20 99.96 / / / /
9.02 阎孟昆
5,806
86,20 99.96 / / / /
9.03 郦仲贤
5,906
86,19 99.96 / / / /
9.04 顾益中
9,606
86,17 99.96 / / / /
10.01 虞卫兴
7,906
86,19 99.96 / / / /
10.02 陈伟剑
2,506
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 8、议案 9、议案 10、议案 20，亨通集团有限公司
及崔根良先生均回避表决。
2、 本次股东大会审议的议案 10、议案 18、议案 19 涉及以特别决议通过的议案，
上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
股份的 1/2 以上通过有效。
4、本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：张亘、司慧
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经安徽承义律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏亨通光电股份有限公司
2018 年 5 月 24 日| 亨通光电2017年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-05-24 |
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| 附件：公告原文 |
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