江苏扬农化工股份有限公司第六届董事会第 十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议，于二〇一九年四月九日以书面方式发出通知，于二〇一九年四月十九日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2019年第一季度报告。2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案需提交股东大会审议。3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2018年年度股东大会的议案。该议案内容详见刊登于2019年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-018号）。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日