福建福能股份有限公司第九届董事会第十一次临时 会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2019年6月14日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2019年6月19日上午10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于调整福能转债转股价格的议案》。
鉴于公司拟实施2018年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整的相关条款，福能转债转股价格将自公司实施2018年度权益分派确定的除息日，由当前8.69元/股调整为8.48元/股。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年6月20日