证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2018-051
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 7 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号 北京世纪金源大饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
1,277,439,1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
76
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.6670
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何纪武先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事刘宝生、华伟、张德林、童小川、金焘
因工作原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 0 人，监事会主席田玉双、监事黄彪、沈余生、曹
明江、刘藏会因工作原因无法出席本次会议；
3、 副总经理、董事会秘书王善君先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司关于变更募集资金投资项目的议案
1.01、议案名称：关于汽车用动力电源研发中心建设项目变更实施主体及实施地
点的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,275,328,025 99.8347 1,719,151 0.1345 392,000 0.0308
1.02、议案名称：关于年产 200 万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项
目变更实施主体及实施地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,275,328,025 99.8347 1,719,151 0.1345 392,000 0.0308
1.03、议案名称：关于船用综合电力推进试制能力提升建设项目调整建设内容并
变更实施地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,275,349,025 99.8363 1,731,151 0.1355 359,000 0.0282
1.04、议案名称：关于海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核
心零部件加工建设项目调整投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,275,349,025 99.8363 1,731,151 0.1355 359,000 0.0282
1.05、议案名称：关于工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目调
整投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,275,349,025 99.8363 1,731,151 0.1355 359,000 0.0282
1.06、议案名称：关于终止使用募集资金投资舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发
项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,275,323,425 99.8343 1,732,351 0.1356 383,400 0.0301
1.07、议案名称：关于终止使用募集资金投资舰船及工业用蒸汽动力装置产业化
建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,275,344,425 99.8360 1,732,351 0.1356 362,400 0.0284
1.08、议案名称：关于终止使用募集资金投资高端蒸汽动力装置验证能力提升建
设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,275,323,425 99.8343 1,732,351 0.1356 383,400 0.0301
1.09、议案名称：关于燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目调整投资的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,384,609 99.7717 1,731,151 0.1868 383,400 0.0415
1.10、议案名称：关于船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目调整
投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,275,350,625 99.8365 1,731,151 0.1355 357,400 0.0280
1.11、议案名称：关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅
蓄电池技术升级改造建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,275,343,525 99.8359 1,734,551 0.1357 361,100 0.0284
1.12、议案名称：关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司配送中心
建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,275,315,025 99.8337 1,744,151 0.1365 380,000 0.0298
1.13、议案名称：关于使用募集资金投资风帆（扬州）有限责任公司新型大容量
密封铅蓄电池建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,275,343,525 99.8359 1,734,551 0.1357 361,100 0.0284
1.14、议案名称：关于使用募集资金投资中国船舶重工集团柴油机有限公司生产
布局调整及补充设施建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,111,616 99.2193 1,745,151 0.6410 380,000 0.1397
1.15、议案名称：关于使用募集资金与关联方共同向中船重工（北京）科研管理
有限公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 269,871,616 99.1312 2,006,151 0.7369 359,000 0.1319
1.16、议案名称：关于使用募集资金与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研
究院有限公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 269,852,516 99.1241 2,025,251 0.7439 359,000 0.1320
1.17、议案名称：关于使用募集资金购买控股股东持有的陕西柴油机重工有限公
司全部股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,702,125 89.5184 28,531,642 10.4804 3,000 0.0012
2、议案名称：关于与关联方共同投资中国船舶重工集团柴油机有限公司暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 270,007,839 99.1812 778,428 0.2859 1,450,500 0.5329
3、议案名称：关于与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 269,886,639 99.1367 899,628 0.3304 1,450,500 0.5329
4、议案名称：关于与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 269,664,039 99.0549 905,228 0.3325 1,667,500 0.6126
5、议案名称：关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限
公司全部股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 243,470,856 89.4334 27,644,602 10.1546 1,121,309 0.4120
6、议案名称：关于参与设立投资产业基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 269,886,858 99.1368 652,600 0.2397 1,697,309 0.6235
7、议案名称：关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的重庆齿轮箱有限责任
公司全部股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 243,470,856 89.4334 27,644,602 10.1546 1,121,309 0.4120
8、议案名称：关于向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 258,167,405 94.8319 692,428 0.2543 13,376,934 4.9138
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 审议《关于汽车用动力电源研发 267,97 99.21 1,719 0.636 392,0 0.1452
中心建设项目变更实施主体及实 4,784 83 ,151 5 00
施地点的议案》
1.02 审议《关于年产 200 万千伏安时 267,97 99.21 1,719 0.636 392,0 0.1452
工业（储能）用蓄电池生产线建 4,784 83 ,151 5 00
设项目变更实施主体及实施地点
的议案》
1.03 审议《关于船用综合电力推进试 267,99 99.22 1,731 0.640 359,0 0.1330
制能力提升建设项目调整建设内 5,784 61 ,151 9 00
容并变更实施地点的议案》
1.04 审议《关于海工及舰船综合电力 267,99 99.22 1,731 0.640 359,0 0.1330
发配电系统及汽轮辅机总装总调 5,784 61 ,151 9 00
及核心零部件加工建设项目调整
投资的议案》
1.05 审议《关于工业高端及舰船特种 267,99 99.22 1,731 0.640 359,0 0.1330
大功率传动装置制造条件建设项 5,784 61 ,151 9 00
目调整投资的议案》
1.06 审议《关于终止使用募集资金投 267,97 99.21 1,732 0.641 383,4 0.1420
资舰船与工业用 40MW 燃气轮机研 0,184 66 ,351 4 00
发项目的议案》
1.07 审议《关于终止使用募集资金投 267,99 99.22 1,732 0.641 362,4 0.1342
资舰船及工业用蒸汽动力装置产 1,184 44 ,351 4 00
业化建设项目的议案》
1.08 审议《关于终止使用募集资金投 267,97 99.21 1,732 0.641 383,4 0.1420
资高端蒸汽动力装置验证能力提 0,184 66 ,351 4 00
升建设项目的议案》
1.09 审议《关于燃气轮机关键部件试 267,97 99.21 1,731 0.640 383,4 0.1421
制及生产能力建设项目调整投资 1,384 70 ,151 9 00
的议案》
1.10 审议《关于船舶动力配套件生产 267,99 99.22 1,731 0.640 357,4 0.1324
及军民融合产业化能力建设项目 7,384 67 ,151 9 00
调整投资的议案》
1.11 审议《关于使用募集资金投资风 267,99 99.22 1,734 0.642 361,1 0.1338
帆有限责任公司清苑分公司高性 0,284 40 ,551 2 00
能铅蓄电池技术升级改造建设项
目的议案》
1.12 审议《关于使用募集资金投资风 267,96 99.21 1,744 0.645 380,0 0.1408
帆有限责任公司清苑分公司配送 1,784 35 ,151 7 00
中心建设项目的议案》
1.13 审议《关于使用募集资金投资风 267,99 99.22 1,734 0.642 361,1 0.1338
帆（扬州）有限责任公司新型大 0,284 40 ,551 2 00
容量密封铅蓄电池建设项目的议
案》
1.14 审议《关于使用募集资金投资中 68,784 97.00 1,745 2.461 380,0 0.5360
国船舶重工集团柴油机有限公司 ,436 30 ,151 0 00
生产布局调整及补充设施建设项
目的议案》
1.15 审议《关于使用募集资金与关联 68,544 96.66 2,006 2.829 359,0 0.5064
方共同向中船重工（北京）科研 ,436 45 ,151 1 00
管理有限公司增资暨关联交易的
议案》
1.16 审议《关于使用募集资金与关联 68,525 96.63 2,025 2.856 359,0 0.5063
方共同设立中船重工（重庆）西 ,336 76 ,251 1 00
南研究院有限公司暨关联交易的
议案》
1.17 审议《关于使用募集资金购买控 42,374 59.75 28,53 40.23 3,000 0.0043
股股东持有的陕西柴油机重工有 ,945 91 1,642 66
限公司全部股权暨关联交易的议
案》
2 审议《关于与关联方共同投资中 68,680 96.85 778,4 1.097 1,450 2.0457
国船舶重工集团柴油机有限公司 ,659 66 28 7 ,500
暨关联交易的议案》
3 审议《关于与关联方共同向中船 68,559 96.68 899,6 1.268 1,450 2.0457
重工（北京）科研管理有限公司 ,459 57 28 6 ,500
增资暨关联交易的议案》
4 审议《关于与关联方共同设立中 68,336 96.37 905,2 1.276 1,667 2.3517
船重工（重庆）西南研究院有限 ,859 18 28 5 ,500
公司暨关联交易的议案》
5 审议《关于收购中国船舶重工集 42,143 59.43 27,64 38.98 1,121 1.5814
团有限公司持有的陕西柴油机重 ,676 29 4,602 57 ,309
工有限公司全部股权暨关联交易
的议案》
6 审议《关于参与设立投资产业基 68,559 96.68 652,6 0.920 1,697 2.3937
金暨关联交易的议案》 ,678 60 00 3 ,309
7 审议《关于收购中国船舶重工集 42,143 59.43 27,64 38.98 1,121 1.5814
团有限公司持有的重庆齿轮箱有 ,676 29 4,602 57 ,309
限责任公司全部股权暨关联交易
的议案》
8 审议《关于向中船重工财务有限 56,840 80.15 692,4 0.976 13,37 18.864
责任公司申请综合授信额度暨关 ,225 87 28 4 6,934 9
联交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1-8 项议案为普通决议议案，均已审议通过。
其中第 1.09 项议案为普通决议议案且涉及关联股东回避表决，关联法人股
东中国船舶重工股份有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联股东
（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上审议通过；
其中第 1.14-1.17 项议案、第 2-8 项议案为普通决议议案且涉及关联股东回
避表决，关联股东中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人已回避表决，该议
案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上审
议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、刘瑞元
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大
会决议公告合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2018 年 7 月 10 日
