千金药业2017年年度股东大会决议公告

株洲千金药业股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 4 日
(二)      股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区 801 号千金药业三楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                109,541,014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                31.4090
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事颜爱民先生因工作原因未能出席会
   议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王广军先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书谢爱维先生出席了本次会议；公司其余高管列席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度报告及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      109,494,414 99.9574           23,600    0.0215      23,000    0.0211
2、 议案名称：公司 2017 年董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      109,412,414 99.8826           93,600    0.0854      35,000    0.0320
3、 议案名称：公司 2017 年财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股        109,398,414 99.8698            128,600    0.1173      14,000    0.0129
4、 议案名称：公司 2017 年利润分配及资本公积金转增股本方案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股        109,413,514 99.8836            104,500    0.0953      23,000    0.0211
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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       A股       109,389,914 99.8620              107,600    0.0982       43,500      0.0398
6、 议案名称：公司 2017 年监事会工作报告
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                   同意                       反对                    弃权
                        票数          比例（%）    票数          比例      票数          比例
                                                                 （%）                   （%）
       A股       109,389,914 99.8620              151,100    0.1380               0   0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称               同意                反对                    弃权
 序号                          票数 比例（%）      票数 比例（%）         票数 比例（%）
1        公司 2017 年度        10,01 99.5366       23,60 0.2346           23,00     0.2288
         报告及摘要            0,135                   0
2        公司 2017 年董        9,928 98.7212       93,60 0.9307           35,00     0.3481
         事会工作报告           ,135                   0
3        公司 2017 年财        9,914 98.5820       128,6 1.2787           14,00     0.1393
         务决算报告             ,135                  00
4        公司 2017 年利        9,929 98.7321       104,5 1.0391           23,00     0.2288
         润分配及资本           ,235                  00
         公积金转增股
         本方案
5        关于续聘会计          9,905 98.4975       107,6         1.0699   43,50       0.4326
         师事务所的议           ,635                  00
         案
6        公司 2017 年监        9,905 98.4975       151,1         1.5025       0       0.0000
         事会工作报告           ,635
(三)   关于议案表决的有关情况说明
无
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                               株洲千金药业股份有限公司
                                                         2018 年 5 月 5 日