股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2019-022
湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
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湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019年7月1日15:30点在北京金都假日酒店官园会议室召开，会议通知于2019年6月24日通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：董事李玉杰先生授权委托董事龚启华先生出席并表决、董事徐茂君先生授权委托董事张华女士出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董志宏先生主持，形成如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》
会议选举董志宏先生担任公司第七届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司董事会专业委员会的议案》
参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专业委员会实施细则的有关规定，根据新一届董事会成员的构成，会议确定第七届董事会各专业委员会成员构成如下：
专业委员会
| 专业委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 董志宏 | 李玉杰、徐茂君、龚启华、李孟刚 |
| 提名委员会 | 李孟刚 | 张宏亮、魏先华、董志宏、张华 |
| 审计委员会 | 张宏亮 | 李孟刚、钟家毅 |
| 薪酬与考核委员会 | 魏先华 | 张宏亮、龚启华 |
任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长董志宏先生提名，会议聘任张华女士担任公司总裁, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长董志宏先生提名，会议聘任孟京京女士担任公司第七届董事会秘书, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
经总裁张华女士提名，会议聘任付振翔先生、孟京京女士担任公司副总裁，聘任刘朝晖女士担任公司财务总监, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司3名独立董事就议案三、四、五发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂网文件。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书孟京京女士提名，会议聘任石旭女士担任公司证券事务代表, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、《关于确定董事津贴标准的议案》
会议确定公司第七届董事津贴标准如下：
1、在公司担任高级管理人员职务的董事，依据公司高级管理人员薪酬标准领取相应报酬；
2、结合独立董事实际工作量及工作的复杂程度，参考国内同行业上市公司、湖南地区上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟为独立董事提供10万元/年（税前）的津贴，按年发放；
3、不在公司担任具体管理职务的董事，将不在本公司领取薪酬或津贴。董事出席公司股东大会、董事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司按相关规定给予报销。
公司3名独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂网文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一九年七月二日
附件一： 公司高级管理人员及证券事务代表简历
张华女士，1968年4月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现任本公司党委书记、董事、总经理。
付振翔先生，1972年11月出生，湖南郴州人，中共党员，大学本科，高级工程师、高级物流师。曾在湖南省邮政公司市场经营处、浏阳市邮政局工作，曾任株洲市邮政局副局长。现任本公司副总裁。
孟京京女士，1979年6月出生，山西汾西人，中共党员，研究生学历、法律硕士、会计学学士。曾任国家邮政局计财部科员，中国邮政集团公司财务部副主任科员、主任科员，中国邮政集团公司战略规划部主任科员，投融资业务主管。现任公司副总裁、董事会秘书。孟京京女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
刘朝晖女士，1968 年5月出生，湖南宁乡人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任本公司计划财务部总经理。现任本公司财务总监。
石 旭女士，1978年2月出生，湖南常德人，中共党员，大学本科学历。曾在本公司系统集成部、证券投资部工作，曾任公司董事会办公室副总经理。现任公司董事会办公室总经理、证券事务代表。石旭女士已获得上海证券交易所颁发的第26期董事会秘书培训资格证。