百利电气2017年年度股东大会决议公告

天津百利特精电气股份有限公司
             2017 年年度股东大会决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 21 日
    (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              434,333,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               53.5478
份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长左斌先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、   公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、   公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、   董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、   议案名称：2017 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                          反对               弃权
类型           票数      比例（%）             票数    比例（%） 票数 比例（%）
A股          434,313,408   99.9953               20,200 0.0047       0 0.0000
       2、    议案名称：2017 年度监事会工作报告
       审议结果：通过
       表决情况：
 股东类型                   同意                       反对               弃权
                     票数          比例（%）    票数       比例    票数        比例
                                                          （%）               （%）
   A股            434,313,408 99.9953           20,200    0.0047          0   0.0000
       3、    议案名称：2017 年度独立董事述职报告
       审议结果：通过
       表决情况：
 股东类型                   同意                       反对               弃权
                     票数          比例（%）    票数       比例    票数        比例
                                                          （%）               （%）
   A股            434,313,408 99.9953           20,200    0.0047          0   0.0000
       4、    议案名称：2017 年度财务决算报告
       审议结果：通过
       表决情况：
 股东类型                   同意                       反对               弃权
                     票数          比例（%）    票数       比例    票数        比例
                                                          （%）               （%）
   A股            434,313,408 99.9953           20,200    0.0047          0   0.0000
       5、    议案名称：2017 年度利润分配预案
       审议结果：通过
       表决情况：
 股东类型                   同意                       反对               弃权
                     票数          比例（%）    票数       比例    票数        比例
                                                          （%）               （%）
   A股            434,313,408 99.9953           20,200    0.0047          0   0.0000
       6、      议案名称：2017 年年度报告及摘要
       审议结果：通过
       表决情况：
  股东类型                      同意                        反对                     弃权
                         票数          比例（%）     票数        比例         票数          比例
                                                                （%）                      （%）
       A股         434,313,408 99.9953               20,200     0.0047               0     0.0000
       7、      议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
  股东类型                      同意                        反对                     弃权
                         票数          比例（%）     票数        比例         票数          比例
                                                                （%）                      （%）
       A股         434,313,408 99.9953               20,200     0.0047               0     0.0000
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                 同意                       反对                   弃权
序号                        票数         比例（%）    票数     比例（%）      票数       比例（%）
       2017 年度利润分
 5                        20,308,501       99.9006    20,200         0.0994          0      0.0000
       配预案
       2017 年年度报告
 6                        20,308,501       99.9006    20,200         0.0994          0      0.0000
       及摘要
       关于续聘会计师
 7                        20,308,501       99.9006    20,200         0.0994          0      0.0000
       事务所的议案
       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
       三、 律师见证情况
       1、      本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
师事务所
       律师：杨莹、胡新
       2、      律师鉴证结论意见：
       公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2、    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                              天津百利特精电气股份有限公司
                                    2018 年 5 月 22 日