蓝光发展2017年年度股东大会决议公告

债券代码：136700      债券简称：16 蓝光 01
债券代码：136764      债券简称：16 蓝光 02
                   四川蓝光发展股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 4 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道 9 号公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,186,346,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               55.5848
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席
会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，杨铿先生及欧俊明先生未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁、董事会秘书李高飞先生出席会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数      比例         票数       比例
                                   （%）             （%）                   （%）
       A股     1,186,316,682 99.9974       30,000        0.0026          0      0.0000
2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数      比例         票数       比例
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       A股     1,186,316,682 99.9974       30,000        0.0026          0      0.0000
3、 议案名称：《公司 2017 年度独立董事述职报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数      比例         票数       比例
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       A股     1,186,316,682 99.9974       30,000        0.0026          0      0.0000
4、 议案名称：《公司 2017 年年度报告及其摘要》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数      比例         票数       比例
                                  （%）             （%）                   （%）
    A股        1,186,316,682 99.9974       30,000       0.0026          0      0.0000
5、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数      比例         票数       比例
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    A股        1,185,811,416 99.9548      535,266       0.0452          0      0.0000
6、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  （%）             （%）                   （%）
    A股        1,186,316,682 99.9974       30,000       0.0026          0      0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数      比例         票数       比例
                                  （%）             （%）                   （%）
    A股        1,186,316,682 99.9974       30,000       0.0026          0      0.0000
8、 议案名称：《关于公司预计 2018 年度新增担保额度的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数      比例         票数       比例
                                  （%）             （%）                   （%）
    A股        1,185,805,016 99.9543      541,666       0.0457          0      0.0000
9、 议案名称：《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数      比例         票数       比例
                                  （%）             （%）                   （%）
    A股        1,186,310,282 99.9969       36,400       0.0031          0      0.0000
10、议案名称：《关于公司 2018 年度土地投资计划的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数      比例         票数       比例
                                  （%）             （%）                   （%）
    A股        1,186,013,682 99.9719      333,000       0.0281          0      0.0000
11、议案名称：《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保
协议>暨关联交易的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数      比例         票数       比例
                                  （%）             （%）                   （%）
    A股          41,922,394 99.9132       36,400        0.0868          0      0.0000
12、议案名称：《关于授权公司董事长审批权限的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数      比例         票数       比例
                                  （%）             （%）                   （%）
    A股       1,186,316,682 99.9974       30,000        0.0026          0      0.0000
13、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数      比例         票数       比例
                                  （%）             （%）                   （%）
    A股       1,186,316,682 99.9974       30,000        0.0026          0      0.0000
14、议案名称：《关于公司第七届董监事津贴方案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数      比例         票数       比例
                                  （%）             （%）                   （%）
    A股       1,186,310,282 99.9969       36,400        0.0031          0      0.0000
     (二)     累积投票议案表决情况
     15、    《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
                                                       得票数占出席
    议案序号       议案名称          得票数        会议有效表决           是否当选
                                                       权的比例（%）
     15.01           杨铿先生          1,186,160,283         99.9842     是
     15.02           张巧龙先生        1,186,130,338         99.9817     是
     15.03           欧俊明先生        1,186,130,288         99.9817     是
     15.04           魏开忠先生        1,186,138,283         99.9824     是
     15.05           王万峰先生        1,186,130,291         99.9817     是
     15.06           李高飞先生        1,186,130,283         99.9817     是
     16、    《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
                                                     得票数占出席
    议案序号       议案名称           得票数     会议有效表决     是否当选
                                                     权的比例（%）
     16.01           唐小飞先生        1,186,130,284       99.9817 是
     16.02           逯东先生          1,186,130,284       99.9817 是
     16.03           王晶先生          1,186,130,284       99.9817 是
     17、    《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
                                                     得票数占出席
    议案序号       议案名称           得票数     会议有效表决     是否当选
                                                     权的比例（%）
     17.01           王小英女士        1,186,130,285       99.9817 是
     17.02           常珩女士          1,186,130,291       99.9817 是
     （三）现金分红分段表决情况
                              同意                     反对                 弃权
                       票数          比例（%） 票数        比例        票数     比例
                                                           （%）                （%）
持股 5%以上普通
股股东              1,144,387,888    100.0000          0      0.0000          0   0.0000
持股 1%-5%普通
股股东                 39,399,328    100.0000          0      0.0000          0   0.0000
持股 1%以下普通
股股东                  2,529,466     98.8278   30,000        1.1722          0   0.0000
其中:市值 50 万以
下普通股股东              905,166     96.7920   30,000        3.2080          0   0.0000
市值 50 万以上普        1,624,300    100.0000        0        0.0000          0   0.0000
  通股股东
        （四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                    同意                    反对                 弃权
序号                               票数          比例      票数      比例         票数   比例
                                                 （%）               （%）               （%）
        《公司 2017 年度利润分
 6      配及资本公积金转增股     41,928,794      99.9285    30,000       0.0715     0    0.0000
    本预案》
        《关于续聘公司 2018 年
 7      度财务审计机构及内控     41,928,794      99.9285    30,000       0.0715     0    0.0000
    审计机构的议案》
        《关于公司预计 2018 年
 8      度新增担保额度的议       41,417,128      98.7090   541,666       1.2910     0    0.0000
    案》
        《关于公司拟为参股公
 9      司提供担保及财务资助     41,922,394      99.9132    36,400       0.0868     0    0.0000
    的议案》
        《关于公司与控股股东
    及其下属控股子公司续
 11                              41,922,394      99.9132    36,400       0.0868     0    0.0000
    签<提供融资及担保协
    议>暨关联交易的议案》
        《关于回购注销部分激
    励对象已获授但尚未解
 13                              41,928,794      99.9285    30,000       0.0715     0    0.0000
    锁的限制性股票的议
    案》
        《关于公司第七届董监
 14                              41,922,394      99.9132    36,400       0.0868     0    0.0000
    事津贴方案》
        《关于选举公司第七届
 15
    董事会董事的议案》
15.01   杨铿先生                 41,772,395      99.5557
15.02   张巧龙先生               41,742,450      99.4843
15.03   欧俊明先生               41,742,400      99.4842
15.04   魏开忠先生               41,750,395      99.5033
15.05   王万峰先生               41,742,403      99.4842
15.06   李高飞先生               41,742,395      99.4842
        《关于选举公司第七届
 16     董事会独立董事的议
    案》
16.01   唐小飞先生               41,742,396      99.4842
16.02   逯东先生                 41,742,396      99.4842
16.03   王晶先生                 41,742,396      99.4842
（五）关于议案表决的有关情况说明
    议案 8、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
    议案 11 涉及关联交易，关联股东蓝光投资控股集团有限公司已回避表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、康静冬
2、 律师鉴证结论意见：
    本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
                                             四川蓝光发展股份有限公司
                                                     2018 年 4 月 21 日