宝鸡钛业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会材料
二 O 一八年一月四日
目 录
一、会议议程
二、会议议案
1、关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制审计
机构的议案… ………………………………………… 1
宝鸡钛业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议程
第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：
1、审议《关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制审计机构的议案》。
第四项、现场股东投票表决
第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果
第六项、统计网络投票结果
第七项、主持人宣读股东大会决议
第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第九项、与会董事签署会议决议
第十项、主持人宣布会议结束
宝鸡钛业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料
关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制
审计机构的议案
各位股东：
现将公司第六届董事会第十次临时会议审议并通过的《关于聘请
公司 2017 年度审计及内部控制审计机构的议案》提交本次会议，请
审议。详见公司 2017 年 12 月 19 日在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站披露的 2017-038 号公告）
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二 O 一八年一月四日
