华纺股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 (一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和材料已于 2018 年 4 月 24 日以书面、电子邮件及传 真方式发出。 (三) 本次监事会于 2018 年 5 月 8 日在滨州华纺工程技术研究院有限公司会议 室以现场表决方式召开。 (四)本次监事会会议应出席的监事为 3 人,实际出席会议的监事为 3 人。 (五)本次监事会会议由刘莲菲女士主持,部分高管列席会议。 二、监事会会议审议情况 会议经审议,通过以下事项: 选举刘莲菲女士为公司第六届监事会主席; 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。 特此公告。 华纺股份有限公司监事会 2018 年 5 月 9 日
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公告日期:2018-05-09 |
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附件:公告原文 |
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