华纺股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于 2018 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于 2018 年 5 月 8 日在滨州华纺工程技术研究院有限公司会议
室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。
（五）会议由王力民董事长主持，公司 3 名监事、部分高管人员列席。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，通过以下事项：
1、选举王力民先生为公司第六届董事会董事长；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
2、根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会
秘书；
闫英山 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
丁泽涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；；
3、根据总经理提名，聘任刘水超任公司总会计师，罗维新任公司总工程师，李
凤明任公司质量总监，盛守祥任公司供应链总监，赵玉忠任公司总法律顾问，孙中
然任安全及人力行政总监：
（1）总会计师
刘水超 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
（2）总工程师
罗维新 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
（3）质量总监
李风明 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
（4）供应链总监
盛守祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
（5）总法律顾问
赵玉忠 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
（6）安全及人力行政总监
孙中然 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
对于以上关于聘任总经理、董事会秘书及聘任其他高管人员的两项议案公司独
立董事发表独立意见如下：
（1）所聘任的高管人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（2）公司高管人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法
规规定，合法有效。
我们同意高管人员的聘任。
4、选举第六届董事会专门委员会；
（1）战略委员会：王力民（主任委员）、王瑞、尹苑生；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
（2）审计委员会：魏长进（主任委员）、尹苑生、陈宝军；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
（3）提名委员会：尹苑生（主任委员）、王瑞、刘水超；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
（4）薪酬与考核委员会：王瑞（主任委员）、魏长进、赵玉忠；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
5、关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议
案；
具体内容如下：
授权董事长王力民、总经理闫英山、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会
批准的年度贷款规模和银行等金融机构授信的额度内，联合签署银行融资及财产抵
押、质押、保证等相关合同文件；在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联
合签署对外担保合同。上述授权应在不违反相关法律、法规、上交所股票上市规则
及公司章程等相关规定的情况下执行；若超过股东大会、董事会批准的贷款规模及
担保额度，仍需提交股东大会、董事会审议。该授权自 2018 年 5 月 8 日起至 2021
年 5 月 7 日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
6、关于公司越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目进展的议案；
根据越南永隆省人民委员会工业区管委会下发的《关于停止和富工业区（第二
阶段）服装面料（染整）项目》之意见，公司 2017 年非公开发行股票募集资金拟投
建的“越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目”目前需停止在越南永隆省
和富工业区的投资建设。公司后续需积极论证、落实项目新的实施建设地点，推进
项目的投资建设。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
特此公告。
附：高管人员简历
华纺股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日
附件：
华纺股份有限公司第六届董事会高管人员简历
闫英山，男，生于 1972 年 1 月，本科学历，高级工程师。历任滨州印染集团有
限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印
制主管，花布车间主任、生产运营总监、副总经理、总经理。现任华纺股份董事、
总经理。
丁泽涛，男，生于 1974 年 3 月，大专学历，会计师。历任滨州印染集团有限责
任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份
有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表、
董事会秘书，现任华纺股份有限公司董事会秘书。
刘水超，男，生于 1978 年 5 月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，
国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽
核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会
计、副科长、副主任、主任、董事、总会计师。现任华纺股份有限公司董事、总会
计师。
罗维新，男，生于 1964 年 3 月，大专学历，工程师。历任北镇印染厂前处理挡
车工；滨州印染厂漂染车间技术员；滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、
漂染车间副主任；华纺股份色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、
面二车间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份红十字会名誉副主任、总工程
师、副总经理。现任华纺股份有限公司总工程师。
李风明，男，生于 1963 年 12 月，中专学历，助理统计师。历任山东滨州印染
厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；滨州印染集团有限责任
公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质
量总监、副总经理。现任华纺股份有限公司质量总监。
盛守祥，男，生于 1973 年 3 月，硕士，工程师、高级企业信息管理师。历任滨
印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源
中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、
干部绩效管理委员会副主任、副总经理。现任华纺股份有限公司供应链总监。
赵玉忠，男，生于 1969 年 12 月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。
历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集
团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、
法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、
法务主管；华纺股份有限公司法务部部长、副总经理、总法律顾问。现任华纺股份
有限公司董事、总法律顾问。
孙中然，男，生于 1971 年 11 月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州
印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司
180 线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分
公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司安全及人力行政总监。
