2018-044
漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年12月27日（星期四）上午9：00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《公司关于2017 年度高级管理人员薪酬总额的议
案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。2018 年 4 月 16 日，公司 2017年年度报告披露了公司高级管理人员获得的税前报酬总额（详见 2018 年 4 月 16日发布于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《漳州片仔癀药业股份有限公司 2017年年度报告》）。经公司董事会的薪酬与考核委员会确认，现将最终薪酬情况披露如下：
单位：万元
姓名
| 姓名 | 职务 | 任职起止 时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况（单位：万元） | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬（是/否） | |||
| 应付薪酬（1） | 社会保险金、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分（2） | 其他货币性收入（注明具体项目并分列）（3） | 合计（4）=（1）+（2）+（3） | ||||
| 刘建顺 | 董事长 | 2014.03.05- 2020.09.25 | 43.19 | 10.85 | 0 | 54.04 | 否 |
| 黄进明 | 常务副总经理/董事 | 2016.03.10- 2020.09.25 | 38.87 | 10.64 | 0 | 49.51 | 否 |
| 洪东明 | 党委副书记/董事 | 2017.09.25- 2020.09.25 | 38.00 | 10.38 | 0 | 48.38 | 否 |
| 陈纪鹏 | 副总经理/董事 | 2003.03.01- 2020.09.25 | 38.00 | 10.44 | 0 | 48.44 | 否 |
| 陈建铭 | 副总经理 | 2016.03.10- 2020.09.25 | 38.00 | 10.44 | 0 | 48.44 | 否 |
| 刘丛盛 | 副总经理 | 2017.10.26- 2020.09.25 | 6.26 | 1.58 | 0 | 7.84 | 否 |
| 庄建珍 | 总会计师/董事 | 2006.04.14- 2020.09.25 | 37.58 | 10.44 | 0 | 48.02 | 否 |
| 洪 绯 | 总工程师 | 2016.03.10- 2020.09.25 | 38.00 | 10.39 | 0 | 48.39 | 否 |
备注：1、上表披露薪酬为2017年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬（不含2017年度发放的以往年度绩效年薪）。2、上表披露薪酬不含公司高级管理人员的任期激励收入。3、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。4、除上述人员外， 其他董事、监事2017年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2017年年度报告披露的一致。
二、审议通过《公司关于修订<投融资管理制度>的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意为规范公司投资和融资（以下简称“投融资”）决策程序，建立健全投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融资风险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《市属国有企业投资融资监督管理办法》（漳委办发[2018]2号]文）等法律法规的相关规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《对外投资管理制度》，并更名为《投融资管理制度》。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交至公司股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。特此公告！
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2018年12月29日