公告编号：临2019-039证券代码：400069 证券简称：吉恩3 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司2018年年度股东大会决议的公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王若冰先生
6. 本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数361,838,766股，占公司有表决权股份总数的22.56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过了关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数361,838,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
（二）审议通过了关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事李德君代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数361,838,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
（三）听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事向股东大会汇报2018 年工作完成情况。具体见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）《吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。
2.议案表决结果：
同意股数361,838,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
（四）审议通过了关于《公司2018年度财务决算方案》的议案
1.议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告，编制 2018 年度财务决算。
2.议案表决结果：
同意股数361,838,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
（五）审议通过了关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由于2018
年度亏损，公司拟不进行现金分红、不送红股也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数361,838,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
（六）审议通过了关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案
1.议案内容：具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）《吉林吉恩镍业股份有限公司2018年年度报告》及《吉林吉恩镍业股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数361,838,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
（七）审议通过了关于《公司2018年度计提资产减值准备》的议案
1.议案内容：具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）《吉林吉恩镍业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数361,838,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
（八）审议通过了关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构一直恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。经公司审计委员会提议，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
审计机构。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，根据业务量确定支付其报酬的金额。
2.议案表决结果：
同意股数361,838,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林兢诚律师事务所
（二）律师姓名：贾国发、张兴利
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2018年年度股东大会决议》均合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
吉林吉恩镍业股份有限公司
2019年6月28日