证券代码：400069 证券简称：吉恩3 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司召开2018年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日9点30 分召开地点：公司二楼会议室
（五）会议召开的合法性、合规性
2019年4月25日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于《同意召开公司2018年度股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。序号
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案 |
| 2 | 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案 |
| 3 | 听取《独立董事2018年度述职报告》 |
| 4 | 关于《公司2018年度财务决算方案》的议案 |
| 5 | 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案 |
| 6 | 关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案 |
| 7 | 关于《公司2018年度计提资产减值准备》的议案 |
| 8 | 关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》的议案 |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3-8经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公司临2019-023号公告。议案2经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公司临2019-024号公告。
2、特别决议议案：无
三、会议出席对象
1、股权登记日公司股东名册登记在册的全体股东。股东可亲自出席会议，也可以书面委托代理人代为出席和表决。股东代理人不必是公司股东。
| 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| 400069 | 吉恩3 | 2019/6/20 |
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代
理人须持加盖印章或亲笔签名的授权委托书（格式见附件 1）、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。
法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示持股凭证、法人单位营业执照复印件、本人身份证、加盖法人印章或法定代表人。
签署的授权委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2019年6月21日至6月27日期间上午 8：00-11：00，下午 13：
30-17：00（节假日除外）。
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
五、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：王行龙、郭凯
联系电话：0432-65610887
传 真：0432-65610887
地 址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号
邮政编码：132311
2、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司
2019年6月4日
附件1：授权委托书
授权委托书吉林吉恩镍业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 听取了《独立董事2018年度述职报告》 | |||
| 4 | 关于《公司2018年度财务决算方案》的议案 | |||
| 5 | 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案 | |||
| 6 | 关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案 | |||
| 7 | 关于《公司2018年度计提资产减值准备》的议案 | |||
| 8 | 关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。