证券代码：400069 证券简称：吉恩3 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司管理人关于补选公司董事会专门委员会委员的公告本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
2018年12月26日，公司2018年第一次临时股东大会补选了公司第六届董事会董事及独立董事。 由于公司部分董事发生变更，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，补选董事谭亮先生、张宝剑先生，独立董事王大树先生、李青刚先生担任公司第六届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会委员或召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日。补选后四个专门委员会的人员构成情况如下：
战略委员会：王若冰、李青刚、于然波，王若冰为召集人；
审计委员会：王旭、王大树、谭亮，王旭为召集人；
薪酬与考核委员会：王大树、李青刚、张宝剑，王大树为召集人；
提名委员会：李青刚、于然波、王旭，李青刚为召集人。特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司管理人
2018年12月27日