股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-030
北京三元食品股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三元股份”）于2019年6月21日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，本次会议的通知于2019年6月18日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于收购北京首农畜牧发展有限公司部分股权的议案》；
公司拟与北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）、北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）共同收购Clarindale InvestmentsPte. Ltd.持有的北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）40%股权。前述40%股权转让价款共计86,346.81万元。其中：公司出资1亿元，收购首农畜牧4.63%股权；三元种业出资66,346.81万元，收购首农畜牧30.74%股权；星实投资出资1亿元，收购首农畜牧4.63%股权。董事会同意本次收购事项，并同意公司与各方签署有关股权转让协议、股东协议等。
三元种业系公司控股股东北京首农食品集团有限公司控股子公司；星实投资执行事务合伙人北京星元创新股权投资基金管理有限公司董事长陈启宇为本公司董事，且本公司董事薛刚、陈启宇担任星实投资的投资决策委员会委员；因此，本议案涉及关联交易。董事薛刚、常毅、陈启宇、张学庆、商力坚、陈历俊回避本项议案的表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司2019-031号《关于收购北京首农畜牧发展有限公司部分
股权的关联交易公告》。
表决结果：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2019年6月21日