北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 2 月 9 日以通讯方
式召开第六届董事会第二十次会议，本次会议的通知于 2018 年 2 月 6 日以电话、
传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的
议案》；
因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）
拟在北京市顺义区高丽营镇金马工业区一街 25 号院艾莱发喜厂内新建冰淇淋生
产车间及冷库，该项目总建筑面积 23,519.72 ㎡，总投资约 9,860 万元，全部为
艾莱发喜自筹资金。董事会同意该议案并授权经理层办理与本次投资有关的各项
具体事宜。
详见公司 2018-012 号《关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷
库的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于控股子公司艾莱发喜购置超高温牛奶生产线的议
案》；
为满足客户需求，董事会同意艾莱发喜购置一条超高温牛奶生产线，预计总
投资额不超过 1268 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；
详见公司 2018-013 号《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018 年 2 月 9 日
