北京三元食品股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 29 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600429 三元股份 2017/9/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海平闰投资管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 9 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 16.67%股
份的股东上海平闰投资管理有限公司，在 2017 年 9 月 15 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2017 年 9 月 15 日，公司董事会收到股东上海平闰投资管理有限公司提交的
《关于向北京三元食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会提交临时提案
的函》，提请公司董事会在公司 2017 年第一次临时股东大会议程中增加《关于公
司与复星高科、复星健控签订（《股东协议》）的议案》
和《关于公司与复星高科、复星健控签订（《附属协议》）的议案》，
上述两项提案已经公司 2017 年 9 月 15 日召开的第六届董事会第十五次会议审议
通过，提案的具体内容详见公司于 2017 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2017-042 号公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 9 月 14 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 9 月 29 日 下午 2 点
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 29 日
至 2017 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于联合竞购 Brassica Holdings 股权交易方案 √
的议案
2 关于公司与复星高科、复星健控签订 √
（《股份认购协议》）
的议案
3 关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保 √
的议案
4 关于公司与复星高科、复星健控签订 √
（《股东协议》）的
议案
5 关于 公司 与复 星高科 、复星健 控签 订 （《附属协议》）的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议
及第六届董事会第十五次会议审议通过（详见公司 2017-028、029、032、037 及
042 号公告），分别于 2017 年 7 月 29 日、8 月 26 日、9 月 16 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：第 1、2、4、5 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、4、5 项议案
应回避表决的关联股东名称：上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股
权投资基金合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2017 年 9 月 15 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 29 日召
开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于联合竞购 Brassica Holdings 股权交易方
案的议案
2 关于公司与复星高科、复星健控签订
（《股份认购协
议》）的议案
3 关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供
担保的议案
4 关于公司与复星高科、复星健控签订
（《股东协议》）的
议案
5 关于公司与复星高科、复星健控签订（《附属协议》）的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
