三元股份第六届董事会第十四次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司
                   第六届董事会第十四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、    董事会会议召开情况
    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2017 年 9 月 13 日以通讯方
式召开第六届董事会第十四次会议，本次会议的通知于 2017 年 9 月 10 日以电话、
传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
    审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；
    详见公司 2017-041 号《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            北京三元食品股份有限公司董事会
                                                          2017 年 9 月 13 日