山东华鲁恒升化工股份有限公司
第六届董事会 2017 年第 2 次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会 2017 年第 2 次临时会议于 2017 年 9
月 20 日以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2017 年 9 月 14 日以通讯形
式下发，会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名,其中王元仁董事、杨春升董事、
程学展董事、吴非董事以通讯方式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于对 2015 年限制性股票回购价格进行调整的议案》
因公司于 2016 年 6 月实施完成了 2015 年度权益分配、2017 年 6 月实施完成了 2016
年度权益分配，按照《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，董
事会同意对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 7.44 元/股调整为
4.27 元/股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发表
了相关核查意见。
公司董事常怀春、董岩、高景宏属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，
回避表决此议案。
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见 2017 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公
司关于对限制性股票回购价格进行调整的公告》（临 2017-028）。
二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议
案》
鉴于原激励对象杨召营已离职，其所获授但尚未解锁的限制性股票总量 11.83 万
股（原始授予 7 万股，因实施 2015 年度、2016 年度权益分派方案，所获授的限制性
股票总量增至 11.83 万股）按照《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，予以回购注销。
经审议，董事会同意对激励计划中部分激励对象回购注销其所获授但尚未解锁的
限制性股票。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发
表了相关核查意见。
公司董事常怀春、董岩、高景宏属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，
回避表决此议案。
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见 2017 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（临 2017-029）。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于本次董事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制
性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 11.83 万股，在回购注销完成后，公司
总股本将由 1,620,481,850 股变更为 1,620,363,550 股，注册资本将由 1,620,481,850
元变更为 1,620,363,550 元。公司需要对《公司章程》的部分内容做出修改。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2017 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（临 2017-030）
因公司董事会处理 2015 年限制性股票激励计划事宜已获得 2015 年第一次临时股
东大会授权（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，华鲁恒升 2015 年
第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2015-027），上述三项议案均无需提交股
东大会审议。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日
