新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2018年11月9日发出，于2018年11月20日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于挂牌转让参股子公司股权的议案》，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于挂牌转让参股子公司股权的公告》。
2、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，定于2018年12月6日召开2018年第三次临时股东大会，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会2018年11月20日