湖北仰帆控股股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期
已于2016年3月31日届满，并于2016年3月23日披露了了延期换届的公告(公告编
号：2016-004号)。本届董事、监事在任期间，因公司涉嫌信息披露违法违规，
根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会已对公司
进行立案调查。2016年12月19日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》
（处罚字[2016]109号）（详见2016年12月21日公告，编号：2016-21），公司涉
嫌信息披露虚假案已由中国证监会调查完毕，中国证监会依法拟对公司及相关人
员作出行政处罚。公司及相关人员依照程序对拟行政处罚事项申请了听证，目前
中国证监会的行政处罚决定尚未下达。
本着对中小股东负责的精神，为确保相关工作的连续性，有利于相关人员对
立案调查的配合，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会
各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，
待中国证监会立案调查的最终结果确定后，适时召开董事会和监事会开展换届选
举工作。
在换届完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员
将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司
董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司对本届董事会、监事会未能及时换届表示诚挚的歉意！
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2018 年 5 月 30 日
