证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-038
新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 增资标的名称：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
? 增资金额：公司对新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司现金增资7,000万元
? 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组
一、增资情况概述
（一）本次增资基本情况
为了增强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之全资子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司（以下简称“天润烽火台”）的资金实力，优化其资产负债结构，公司拟对天润烽火台现金增资7,000万元，全部进入注册资本。本次增资完成后，天润烽火台的注册资本将由2,000万元增加至9,000万元。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会战略委员会2019年第四次会议及第六届董事会第二十次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向天润烽火台现金增资人民币7,000万元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次增资事项属于董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
公司名称：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司公司性质：其他有限责任公司注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区通坪路360号法定代表人：胡光福注册资本：2,000万元经营范围：养殖业，农畜产品收购，畜牧技术咨询服务，农业技术推广服务；销售：农畜产品股东情况：天润乳业持有100%股权
（二）最近一年一期财务指标：
单位：万元
| 财务指标 | 2019年6月末（未经审计） | 2018年12月末（审计数） |
| 资产总额 | 13,222.97 | 12,634.74 |
| 负债总额 | 11,437.23 | 10,871.75 |
| 净资产 | 1,785.75 | 1,762.99 |
| 财务指标 | 2019年1-6月（未经审计） | 2018年度（审计数） |
| 营业收入 | 946.01 | 1,605.11 |
| 净利润 | 22.75 | -246.50 |
（三）增资方式
本次增资方式为现金方式，资金来源为公司自有资金。
（四）增资前后的股权结构：
币种：人民币 单位：万元
| 股 东 | 天润烽火台 | |||
| 增资前 | 增资后 | |||
| 出资额 | 股权比例 | 出资额 | 股权比例 | |
| 新疆天润乳业股份有限公司 | 2,000 | 100% | 9,000 | 100% |
三、本次增资对公司的影响
公司对天润烽火台以现金方式进行增资，可增强其资金实力，优化其资产结构，满足天润烽火台未来经营发展对资金的需求，降低财务费用，促进天润烽火台的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，天润烽火台仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2019年8月24日