北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次
会议通知于 2017 年 10 月 17 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于 2017
年 10 月 27 日上午 9:00 在公司以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应表决
董事 9 名,实际表决董事 9 名。会议由公司董事长何振亚先生主持,公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相
关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一) 审议通过了《公司 2017 年第三季度报告正文及全文》
《公司 2017 年第三季度报告》刊登在 2017 年 10 月 30 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过了《关于向厦门国际银行北京分行申请综合授信额度不超过 1
亿元人民币的议案》
因公司经营发展需要,拟向厦门国际银行北京分行申请综合授信,授信额度
不超过 1 亿元人民币,授信期限一年,公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士
提供个人连带责任保证担保,担保期限 1 年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(三)审议通过了《关于向天津银行北京分行申请综合授信额度不超过 6,500
万元人民币的议案》
公司因经营需要,拟向天津银行北京分行申请综合授信,授信额度不超过 6,
500 万元人民币,授信期限一年,安徽动力源科技有限公司、北京迪赛奇正科技
有限公司连带责任保证,何振亚先生提供个人连带责任保证担保,担保期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(四)审议通过了《关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信额度不超
过 1.5 亿元人民币的议案》
公司因经营发展需要,拟向民生银行北京亚运村支行申请综合授信,授信额
度不超过 1.5 亿元人民币,授信期限一年,公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰
女士提供个人连带责任保证担保,担保期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(五)审议通过了《关于向建设银行北京丰台支行申请综合授信额度不超过
2.25 亿元人民币的议案》
公司因经营发展需要,拟向建设银行北京丰台支行申请综合授信,授信额度
不超过 2.25 亿元人民币,授信期限一年,公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰
女士提供个人连带责任保证担保,担保期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(六)审议通过了《关于向北京银行北京北辰支行申请综合授信额度不超过
8,000 万元人民币的议案》
公司因经营发展需要,拟向北京银行北京北辰支行申请综合授信,授信额度
不超过 8,000 万元人民币,授信期限一年,公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰
女士提供个人连带责任保证担保,担保期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 27 日