河南大有能源股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月
10 日以通讯方式召开了第七届董事会第八次会议。本次会议应出席
的董事 10 名，实际出席的董事 10 名，出席会议的董事以传真或专人
送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案（其中：议案二涉及与间接控股股东的关
联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：
一、 关于向控股子公司提供委托贷款的议案
为保证控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿
业”）的正常生产经营，公司董事会同意利用自有资金向义安矿业提
供委托贷款。本次委托贷款金额为 33,000 万元，期限三年，年利率
为 6.5%，委托贷款手续费为每年 0.49‰，由浦发银行郑州分行具体
经办，公司控股股东义马煤业集团股份有限公司、义安矿业股东万基
控股集团有限公司分别按 50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供
担保。
表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
为保证公司生产经营正常开展，公司在郑州交通银行办理 3.935
亿元贷款续贷业务，此次续贷由公司间接控股股东河南能源化工集团
有限公司（以下简称“河南能源”）提供担保。根据河南能源要求，
公司需为该担保提供反担保。公司董事会同意将公司持有的义煤集团
宜阳义络煤业有限责任公司 100%股权、洛阳义安矿业有限公司 50.5%
股权进行质押，为河南能源提供反担保。具体内容详见同日披露的《河
南大有能源股份有限公司关于公司为间接控股股东提供反担保暨关
联交易的公告》（临 2018-003 号）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于设立河南大有能源股份有限公司洛阳分公司的议案
经公司第五届董事会第五次会议、第六届董事会第十九次会议审
议批准，公司与优势企业合作在洛阳市新区投资建设义煤大有商务大
厦（以下简称“商务大厦”），作为区域性的经营管理中心。现根据地
方政府的管理要求，为推进商务大厦项目建设，公司董事会同意设立
河南大有能源股份有限公司洛阳分公司，以加强对商务大厦项目的监
督和管理，拟设立分公司基本情况如下：
1、分公司名称：河南大有能源股份有限公司洛阳分公司
2、分公司性质：股份有限公司分公司
3、营业场所：河南省洛阳市洛龙区
4、分公司负责人：丁世峰
上述拟设立分公司的基本情况以工商登记机关核准为准。
表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于以自有银行承兑汇票质押向银行申请开立银行承兑汇票
的议案
为满足日常小额支付货款需要，公司申请在浦发银行郑州分行拆
分开立 3000 万元银行承兑汇票，根据浦发银行要求，公司需提供相
应担保，公司董事会同意以自有 3000 万元银行承兑汇票为该交易提
供质押担保。
表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于向控股子公司提供内部借款的议案
为缓解义安矿业的资金压力，保证其正常生产经营，公司董事会
同意向义安矿业提供内部借款，借款金额为 15,282.88 万元，期限一
年，借款利率按银行同期利率执行，按月支付利息，支付日期为每月
21 日。义安矿业以设备等有效资产向公司提供担保。
表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
