沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2018 年 4 月 25 日以现场方式召开
了第六届董事会第十五次会议。本次会议应出席会议董事 12 名，实
际参加会议表决董事 12 名，董事郭洪波先生、刘雷先生因公出差，
均委托董事于学东先生代为表决；董事梅君超先生、邬迪先生因公出
差，均委托董事周可为先生代为表决；董事陈爱民先生因公出差，委
托董事李延群先生代表表决；独立董事程国彬先生因公出差，委托独
立董事高倚云女士代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、2018 年第一季度报告
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二、关于调整董事会专门委员会的议案；
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
1、战略委员会（7 人）
主任：于学东，委员：李延群、郭洪波、刘雷、程国彬、王世权、
高倚云。
2、审计委员会（7 人）
主任：林刚，委员：梅君超、陈爱民、周可为、程国彬、王世权、
高倚云。
3、提名委员会（7 人）
主任：程国彬，委员：于学东、李延群、刘雷、林刚、王世权、
高倚云。
4、薪酬与考核委员会（7 人）
主任：王世权，委员：郭洪波、梅君超、邬迪、林刚、程国彬、
高倚云。
三、关于辽宁华电铁岭发电有限公司吸收合并辽宁华电检修工程
有限公司的议案
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
辽宁华电铁岭发电有限公司（下简称“铁岭公司”）持有辽宁华
电检修工程有限公司（下简称“检修公司”）100%股权，检修公司为
铁岭公司全资子公司。铁岭公司拟按照《中华人民共和国公司法》、
《辽宁华电铁岭发电有限公司章程》的有关规定，依法定程序对其全
资子公司检修公司实施吸收合并。吸收合并完成后，检修公司的独立
法人地位将被注销，成为铁岭公司的分公司，检修公司的所有资产、
负债全部并入铁岭公司，铁岭公司的注册资本、住所、法定代表人等
不发生变化。
由于铁岭公司吸收合并检修公司需要对经营范围实施增项并取
得检修领域相关资质，故待取得相关资质后再确定合并基准日。本次
合并完成后，检修公司全体员工均成为铁岭公司员工。
本次吸收合并不会对铁岭公司财务状况产生实质性的影响，不会
损害铁岭公司的利益。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一八年四月二十七日
