证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2019-025
贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会2019年第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第二次临时会议于2019年8月6日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、关于“三供一业”改造有关事项调整的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2019-027）。
由于“三供一业”原改造设计与施工间隔时间较长，部分现场施工环境和改造标准发生变化，导致部分设计不能满足实际需要，会议同意对该部分内容进行补充、变更设计，并按照预算调整方案，将“三供一业”改造总投资预算由57,797万元调整为74,385万元。根据国家“三供一业”有关政策，改造项目资金来源为中央补助比例不低于50%，不足部分由企业自身承担。改造完成后，公司应严格按照中央和地方“三供一业”的有关政策规定，在履行相关审批决策程序后，对“三供一业”涉及的有关资产进行移交，并按照《企业财务通则》《企业会计准则》等财务会计有关规定进行财务处理。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2019-028）。
根据《公司章程》规定，经公司董事长易国晶先生提名，会议同意聘任朱家道先生为公司总经理，任期与第五届董事会相同。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2019-028）。
根据《公司章程》规定，经公司总经理朱家道先生提名，会议同意聘任麻竹林先生为公司副总经理，任期与第五届董事会相同。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2019年8月6日