浙江海越股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十七次会议
于 2018 年 5 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2018 年 5 月 8 日
以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、《关于变更公司名称的议案》。
表决情况：同意7票，弃权0 票，反对0 票。
详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公
司名称的公告》（临2018-064号）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意7票，弃权0 票，反对0 票。
详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修改<
公司章程>的公告》（临2018-065号）、《浙江海越股份有限公司章程》（2018
年5月第二次修改）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于补选公司董事的议案》 。
经控股股东提名，提名委员会审核同意，董事会同意补选徐昊昊先生、周勇
先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2018年第三次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会
议时间：2018年5月31日（星期四）下午14：00； 现场会议地点：浙江省诸暨市
西施大街59号公司会议室；会议审议事项：1、《关于变更公司名称的议案》；2、
《关于修改<公司章程>的议案》；3、《关于补选公司董事的议案》。会议方式：
本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见公司指定信息披
露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
附件一：徐昊昊先生简历
徐昊昊，男，1984 年 4 月出生，籍贯北京，具有加拿大温尼伯大学管理学、
人力资源双学士学位。历任香港航空有限公司财务部总经理，海航实业集团股份
有限公司财务总监、执行总裁，CWT International Limited 首席执行官，现任
CWT International Limited 联席主席、浙江海越股份有限公司总经理（首席执
行官）。
附件二：周勇先生简历
周勇，男，1978 年 1 月出生，湖北省潜江市人，毕业于中南财经大学国际
投资专业。历任三亚凤凰国际机场有限责任公司计划财务部总经理、易食集团股
份有限公司财务总监、三亚新机场投资建设有限公司财务总监、新华联航临空产
业投资开发有限公司财务总监、海航现代物流集团有限公司计划财务部总经理等
职，现任浙江海越股份有限公司财务总监。
