海越股份第八届董事会第十八次会议决议公告

浙江海越股份有限公司
                   第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江海越股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2017 年 11 月 17 日以通讯
方式召开，会议通知及会议资料于 2017 年 11 月 10 日以直接送达或电子邮件等方式
送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。
    与会董事审议并一致通过了以下决议：
    审议通过了《关于全资子公司参与投资设立冷链仓储基金暨关联交易的议案》。
    因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事符之晓先生、史禹铭先生、许明
先生、涂建平先生回避表决。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资
子公司参与投资设立冷链仓储基金暨关联交易的公告》（临2017-086号）。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
                                             浙江海越股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年十一月十七日