债券代码:122398 债券简称:15 北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)
于 2018 年 4 月 20 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第七次会议,会
议于 2018 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司四层会议室召开,出席会议的董事应到
9 人,实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长王春杰先生主持。
经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,一致通过并形成如下决议:
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告》
《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文将刊登在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
(表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)
二、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为进一步满足公司生产经营及日常运作的资金需求,公司拟向江苏银行、宁
波银行、兴业银行申请总计 5 亿元人民币的综合授信额度,期限不超过 3 年。上
述综合授信金额不等于公司实际融资金额,公司将根据流动资金需求情况适时使
用该授信额度,实际融资金额将在授信额度内根据公司资金需求确定,实际融资
期限以实际签署的合同为准。
公司董事会同意授权公司管理层根据银行实际授予的授信额度情况,在上述
额度范围内调节向上述银行或其他银行申请综合授信额度,并办理上述授信额度
内的相关事项。
(表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2018年4月27日