四川天一科技股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2017 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2017 年 11 月 22 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600378 天科股份 2017/11/15
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 关于公司 2017 年度日常关联交易预估的议案。
2、 取消议案原因
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公司第六届董事会第十九次会议（通讯）通过了将“关于公司 2017 年度日
常关联交易预估的议案”提交 2017 年第一次临时股东大会审议的议案。
现经本公司业务部门核实，截至目前公司关联单位的项目建设未能如期按
计划进展，因此预计 2017 年度关联交易的实际发生额低于此前预估的关联交易
金额。鉴于此实际情况，2017 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第二十次会议
（通讯）审议通过了“关于撤回 2017 年第一次临时股东大会议案中的〈2017 年
度日常关联交易预估议案〉的议案”，公司董事会同意撤回公司第六届董事会第
十九次会议（通讯）通过的将“关于公司 2017 年度日常关联交易预估的议案”提
交 2017 年第一次临时股东大会审议的议案，暂不提交股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 11 月 7 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 11 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：四川省成都市机场路常乐二段 2 号公司二楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 22 日
至 2017 年 11 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
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3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选杨茂良先生为公司第六届董事会董事的议案。 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第六届董事会第十九次会议（通讯）审议通过，相关内
容详见 2017 年 11 月 7 日刊载于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》
以及上海证券交易所网站上的临 2017-041 号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 14 日
报备文件
1、天科股份第六届董事会第二十次会议（通讯）决议。
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附件 1：授权委托书
授权委托书
四川天一科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
11 月 22 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选杨茂良先生为公司第六届董事会董事的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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