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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018-054
中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2018年度第九次会议（临时）决议公告
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2018年度第九次会议（临时）通知及会议材料于2018年11月15日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2018年11月20日12:00。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于 2018 年 12 月 6 日下午 13时30分召开公司 2018 年第二次临时股东大会。（详见同日公告）
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会2018年11月20日