广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议（临时）于2019年4月29日（星期三）上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材料于2019年4月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案并作出决议：
1. 关于公司补选董事的议案经公司股东单位广西交通投资集团有限公司的推荐，按照《公司董事会提名委员会工作细则》，公司第九届董事会提名委员会建议提名林森先生为公司董事候选人，林森先生同意被提名为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止表决结果：赞成11票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提请公司股东大会审议2. 关于公司修订和制定相关管理制度的议案为规范公司运作，理顺业务流程，协调纵横向管理职责，全面加强控制管理风险，公司修订以下两个管理制度：（1）新增《广西五洲交通股份有限公司补充医疗保险管理办法》；（2）修订《广西五洲交通股份有限公司全面预算管理制度》表决结果：赞成11票，反对 0 票，弃权 0 票。3. 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。表决结果：赞成11票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告
附件：公司第九届董事会补选董事侯选人简历
广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年5月30日
林森先生个人简历
林森，男，1982年4月出生，中共党员，毕业于清华大学公共管理学院公共管理专业，获公共管理硕士，高级会计师。
工作经历：
1999年9月--2003年7月，于长安大学经济管理学院会计学专业学习，获管理学学士学位；2003年7月--2007年8月，在广西高速公路管理局沿海高速公路管理处山口管理所先后任出纳、会计、财务股副股长职务；2007年8月--2008年7月，在广西西南高速公路有限责任公司任会计（2005年8月--2008年7月借调至广西高速公路管理局任财务科会计）；2008年8月--2010年6月，任广西交通投资集团有限公司（广西交通投资建设集团有限公司）财务审计部二级主办；2010年6月--2010年7月，在广西交通实业有限公司财务审计部工作，2010年7月--2010年7月，任广西交通实业有限公司财务审计部经理；2010年7月--2012年9月，任广西交通投资集团有限公司审计部副经理；2012年9月—2013年5月，任广西交通投资集团有限公司财务部副经理；2013年5月—2015年3月，任广西交通投资集团有限公司财务部副经理、中油广西田东石油化工总厂有限公司董事、副总经理、总会计师；2015年3月--2016年4月，任广西交通投资集团有限公司财务部副经理、广西开元投资有限责任公司董事（2016年3月）；2016年4月--2017年5月，任广西交通投资集团财务有限责任公司董事、副总经理，广西开元投资有限责任公司董事，广西捷通高速科技股份有限公司董事；2017年5月--2019年5月，任广西交通投资集团财务有限责任公司董事、副总经理，广西捷通高速科技股份有限公司董事,北部湾财产保险股份有限公司董事(2018年12月)（其间：2014年9月--2017年6月在清华大学公共管理学院公共管理专业学习，获公共管理硕士学位）；2019.05至今任广西交通投资集团有限公司经营管理部部长，广西交通投资集团财务有限责任公司董事，广西捷通高速科技股份有限公司董事,北部湾财产保险股份有限公司董事。