国旅联合股份有限公司董事会2019年第六次临时会议决议公告
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根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长曾少雄先生召集并主持召开的公司董事会2019年第六次临时会议通知于2019年6月20日发出并于2019年6月26日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，副董事长施亮因工作原因未能出席，独立董事张旺霞委托独立董事黄新建进行现场投票，独立董事翟颖以通讯表决方式参会。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过《公司不再聘任陈伟担任副总经理的议案》，独立董事翟颖投反对票，反对理由为当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割，在现阶段不同意更换管理层。
二、以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过《公司不再聘任连伟彬担任副总经理兼财务总监的议案》，独立董事翟颖投反对票，反对理由为当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割，在现阶段不同意更换管理层。
三、以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过《公司不再聘任陆邦一担任董事会秘书的议案》，独立董事翟颖投反对票，反对理由为当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割，在现阶段不同意更换
管理层。
鉴于公司经营班子任期已满，根据公司战略及业务发展，董事会决定不再聘任陈伟担任公司副总经理，不再聘任连伟彬担任公司副总经理兼财务总监，不再聘任陆邦一担任公司董事会秘书。
四、以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请彭承担任总经理的议案的议案》，独立董事翟颖投反对票，反对理由为当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割，在现阶段不同意更换管理层。
经公司董事长提名、经公司董事会提名委员会及独立董事审核，同意聘请彭承先生担任公司总经理，行使公司董事会授权下的公司日常经营管理职责，任期自本议案通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（即2022年2月14日止）。施亮先生不再暂行公司总经理职责。
彭承先生简历：
彭承，男，1980年3月出生，中共党员，硕士研究生。历任江西省三清山管委会旅游局副局长、局长，江西省三清山风景名胜区三清乡委员会党委副书记，江西省旅游局旅游促进与国际合作处副处长，江西省旅游发展委员会市场促进处处长，江西省旅游集团总经理助理，江西省旅游集团副总经理。现任国旅联合股份有限公司董事。
五、以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请赵扬担任副总经理兼董事会秘书的议案》，独立董事翟颖投反对票，反对理由为当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割，在现阶段不同意更换管理层。
经公司董事长提名、经公司董事会提名委员会及独立董事审核，同意聘任赵扬先生担任公司董事会秘书，同时担任公司副总经理，任
期自本议案通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（即2022年2月14日止）。
赵扬先生简历：
赵扬，男，1983年5月出生，经济学硕士。历任中银国际证券有限责任公司研究部分析师，安信证券股份有限公司研究所高级分析师，光大证券股份有限公司研究所策略研究部副总经理、首席策略分析师，江西省旅游集团有限责任公司董事会秘书。
赵扬先生于2017年10月参加上海证券交易所举办的第九十五期董事会秘书资格培训，并获得董秘资格证书。
六、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向江旅集团借款的议案》，关联董事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避了表决，并提交临时股东大会审议。
董事会同意公司向江西省旅游集团有限责任公司借款人民币1.5亿元。详见《国旅联合股份有限公司关于向江西省旅游集团有限责任公司借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-037）。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请召开临时股东大会的议案》。
同意公司于近期召开临时股东大会，关于临时股东大会召开的时
间、地点、股权登记日及审议事项，公司另行通知。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日