精伦电子股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2019年8月19日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》
提名委员会成员：郭月梅女士、方力先生、张学阳先生
主任委员（召集人）：郭月梅女士
董事会提名委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2019年8月20日