华夏幸福基业股份有限公司关于 2017 年第八次
临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2017 年第八次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2017 年 7 月 7 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600340 华夏幸福 2017/6/30
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:华夏幸福基业控股股份公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 6 月 21 日公告了股东大会召开通知,单独持有 61.67%股
份的股东华夏幸福基业控股股份公司,在 2017 年 6 月 26 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)《关于为下属公司九通投资提供担保的议案》
三、 除了上述增加临时提案外,于 2017 年 6 月 21 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 7 月 7 日 15 点 00 分
召开地点:固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 7 月 7 日
至 2017 年 7 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于拟发行 PPP 项目资产支持票据的议案 √
关于为下属公司提供担保的议案(第六届董事会第十六
2 √
次会议审议通过)
关于为下属公司九通投资提供担保的议案(第六届董事
3 √
会第十七次会议审议通过)
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。
其中:
议案 1、议案 2 披露时间为 2017 年 6 月 21 日
议案 3 披露时间为 2017 年 6 月 27 日
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017 年 6 月 27 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 7 月 7
日召开的贵公司 2017 年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于拟发行 PPP 项目资产支持票据的议案
关于为下属公司提供担保的议案(第六届董事
2
会第十六次会议审议通过)
关于为下属公司九通投资提供担保的议案(第
3
六届董事会第十七次会议审议通过)
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。