证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-194
华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2017 年 6
月 20 日以邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于 2017 年 6
月 26 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议由公司董事
长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的
规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签署<永续债权投资合同>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-195 号公告。
(二)审议通过《关于为下属公司九通投资提供担保的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-196 号公告。
本议案需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017 年 6 月 27 日
