目 录
1. 2018年度董事会工作报告 ···································· （1）2. 2018年度监事会工作报告 ··································· （21）3. 2018年度独立董事述职报告 ································ （29）4. 2018年度财务决算报告 ······································ （37 ）5. 2019年度财务预算报告 ······································ （41）6. 2018年度报告正文及摘要 ··································· （43）7. 2018年度利润分配预案 ······································ （45）8. 关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案
····································································· （47）9. 关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
······································································ （51）10. 关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年
度日常关联交易预计情况的议案 ························· （53）11. 关于2018年度担保实际发生及2019年度担保预计情况的
议案 ····························································· （65）12. 关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定其2018年
度审计费用的议案 ··········································· （91）13. 关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框
架协议的议案 ················································· （93）14. 关于补选第七届董事会董事的议案 ······················ （99）
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | ||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 覃伟中 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 白玉光 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 卢耀忠 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵玉建 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 丁建林 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘海军 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王新革 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王德义 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙 立 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王新华 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵 息 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 詹宏钰 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 姓名 | 董事会 | 专门委员会 | 股东大会 | ||||
| 应参加次数 | 亲自参加次数 | 委托出席次数 | 应参加次数 | 亲自参加次数 | 委托出席次数 | 亲自参加次数 | |
| 孙 立 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 王新华 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 赵 息 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 詹宏钰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本次发生金额 |
| 向关联人购买商品及接受劳务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 405,831.80 | 377,325.12 |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 3,020,216.18 | 2,668,229.27 |
| 租赁收入 | 中国石油集团公司及下属公司 | 3,922.00 | 3,619.03 |
| 租赁支出 | 中国石油集团公司及下属公司 | 8,641.02 | 26,272.67 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本次发生金额 |
| 存款（余额） | 中国石油集团公司及下属公司 | 2,191,900.49 | 1,994,441.84 |
| 贷款（余额） | 中国石油集团公司及下属公司 | 152,800.00 | 65,200.40 |
| 其他金融服务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 11,209.28 | 2,301.05 |
| 利息及其他收入 | 中国石油集团公司及下属公司 | 20,766.79 | 18,516.26 |
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际金额差异较大原因 |
| 向关联人购买商品及接受劳务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 403,347.97 | 68,944.06 | 377,325.12 | 8.86% | |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 2,918,023.27 | 286,771.36 | 2,668,229.27 | 45.52% | 根据年度项目执行计划测算 |
| 租赁收入 | 中国石油集团公司及下属公司 | 7,183.00 | 208.12 | 3,619.03 | 38.23% | 租赁业务预计增长 |
| 租赁支出 | 中国石油集团公司及下属公司 | 28,899.94 | 463.88 | 26,272.67 | 13.06% | |
| 存款（余额） | 中国石油集团公司及下属公司 | 2,293,608.12 | 1,964,081.17 | 1,994,441.84 | 60.68% | |
| 贷款（余额） | 中国石油集团公司及下属公司 | 150,000.00 | 63,968.25 | 65,200.40 | 100.00% |
| 其他金融服务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 11,000.00 | 683.22 | 2,301.05 | 12.97% | |
| 利息及其他收入 | 中国石油集团公司及下属公司 | 22,428.13 | 5,911.69 | 18,516.26 | 50.63% |
单位：人民币亿元
| 担保人 | 被担保人 | 担保金额 |
| 中国石油集团工程股份有限公司或中国石油工程建设有限公司 | 中国石油工程建设有限公司 | 350.97 |
| 中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司 | ||
| 中国石油工程建设（澳大利亚）公司 | ||
| 中国石油工程建设有限公司乍得分公司 | ||
| 中国石油工程建设有限公司莫桑比克分公司 | ||
| 北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司 | ||
| 中国石油集团工程设计有限责任公司 | ||
| 中油（新疆）石油工程有限公司 | ||
| 中国石油天然气第一建设有限公司 | ||
| 中国石油天然气第七建设有限公司 | ||
| 中国石油集团工程股份有限公司或中国寰球工程有限公司 | 中国寰球工程有限公司 | 164.32 |
| 中国寰球工程有限公司北京分公司 | ||
| 大庆石化工程有限公司 | ||
| 中国石油集团东北炼化工程有限公司 | ||
| 广东寰球广业工程有限公司 | ||
| 胜宝旺寰球工程有限公司 | ||
| 中石油华东设计有限公司 | ||
| 新疆寰球工程公司 | ||
| 中国石油天然气第六建设有限公司 | ||
| 中国寰球工程有限公司新疆分公司 | ||
| 寰球阿联酋工程公司 | ||
| 寰球马来西亚公司 | ||
| 寰球胜科工程有限公司 | ||
| 吉林亚新工程检测有限责任公司 | ||
| 中国石油集团工程股份有限公司或中国石油集团工程有限公司或中国石油管道局工程有限公司 | 中国石油管道局工程有限公司 | 96.81 |
| 河北华北石油工程建设有限公司 | ||
| 天津大港油田集团工程建设有限责任公司 | ||
| 中油管道物资装备有限公司 | ||
| 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司 | ||
| 河北方圆无损检测公司 | ||
| 中国石油天然气管道第二工程有限公司 | ||
| 中油管道建设工程有限公司 | ||
| 廊坊开发区中油龙慧自动化工程有限公司 | ||
| 中油管道防腐工程有限责任公司 | ||
| 中油管道检测技术有限责任公司 | ||
| 廊坊北检无损检测有限公司 |
| 担保人 | 被担保人 | 担保金额 |
| 徐州东方工程检测有限责任公司 | ||
| CPP石油工程（马来西亚）有限公司 | ||
| 中国石油天然气管道局印度私人有限公司 | ||
| 天津中油飞鸽管道防腐有限公司 | ||
| 廊坊开发区中油科新化工有限责任公司 | ||
| 中国石油管道局工程有限公司伊拉克分公司 | ||
| 中国石油管道局工程有限公司阿布扎比分公司 | ||
| 中国石油管道局工程有限公司阿曼分公司 | ||
| 中国石油管道局工程有限公司莫桑比克子公司 | ||
| 中油管道机械制造有限责任公司 | ||
| 郑州石油天然气华龙无损检测有限公司 | ||
| 中国石油管道局工程有限公司巴新子公司 | ||
| 中国石油集团工程股份有限公司或中国石油集团工程有限公司 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 1.88 |
| 吉林梦溪工程管理有限公司 | ||
| 寰球工程项目管理（北京）有限公司 | ||
| 青岛华油工程建设监理有限公司 | ||
| 北京斯派克工程项目管理有限责任公司 | ||
| 北京兴油工程项目管理有限公司 | ||
| 兰州寰球工程有限公司 | ||
| 中国石油管道局工程有限公司天津分公司 | ||
| 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国昆仑工程有限公司 | 18.00 |
| 合计 | 631.98 | |