美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年6月25日以通讯方式召开，会议通知已于2019年6月14日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
本预案需提交公司2019年第三次临时股东大会以特别决议进行审议，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。
二、审议通过了关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案
公司拟定于2019年7月15日召开2019年第三次临时股东大会，审议以上第一项预案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年六月二十七日