广州白云山医药集团股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次内
资股股东之类别股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）日期为
2015 年 1 月 22 日的编号为“2015-017”的关于召开 2015 年第一次临时股东大
会、2015 年第一次内资股股东之类别股东大会的补充公告，该载列了公司定于
2015 年 3 月 13 日（星期五）召开 2015 年第一次临时股东大会及 2015 年第一次
内资股股东之类别股东大会（“2015 年第一次 A 股类别股东会”）。
本公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会将采取现
场投票与网络投票（适用A股市场）相结合的投票方式。因上海证券交易所（“上
交所”）对股东大会网络投票系统（“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统
已于2015年1月26日正式启用。为确保新网络投票实施细则顺利施行，本公司根
据上交所通知，按照《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以
下简称“新《网投细则》”）的要求编制本补充公告。除本公告中的补充事项外，
本公司编号为“2015-017”公告中的原通知事项不变。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年第一次临时股东大会 、2015 年第一次内资股股东之类别股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 3 月 13 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600332 白云山 2015/2/10
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
因上交所对网投系统进行了优化升级，新网投系统已于 2015 年 1 月 26 日正
式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
2、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者可以登
陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。
3、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
4、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
5、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应
按照新《网投细则》等有关规定执行。
三、 除了上述补充事项外，于 2015 年 1 月 22 日公告(编号为“2015-017”)
的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 3 月 13 日 10 点 00 分依次召开公司 2015 年第一次
临时股东大会及公司 2015 年第一次 A 股类别股东会
召开地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议
室
2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 13 日
至 2015 年 3 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
由于网络投票系统的限制，本公司只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。
参加网络投票的 A 股股东在公司 2015 年第一次临时股东大会上投票，将视同在
公司 2015 年第一次 A 股类别股东会上对 A 股类别股东会对应议案进行了同样的
表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2015 年第一次临时股东大会及
2015 年第一次 A 股类别股东会上进行表决。
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600332 白云山 2015/2/10
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司非公开发行 A 股股票方 √ √
案的议案
1.01 发行股票的种类和面值 √ √
1.02 发行方式和发行时间 √ √
1.03 发行对象 √ √
1.04 认购方式 √ √
1.05 发行价格及定价原则 √ √
1.06 发行数量 √ √
1.07 限售期 √ √
1.08 募集资金数量及用途 √ √
1.09 滚存未分配利润的安排 √ √
1.10 本次发行决议有效期 √ √
1.11 上市地点 √ √
2 关于公司非公开发行 A 股股票预 √ √
案的议案
3 关于公司符合非公开发行 A 股股 √ √
票条件的议案
4 关于《广州白云山医药集团股份 √ √
有限公司 2015 年度员工持股计划
（草案）（认购非公开发行 A 股股
票方式）》的议案
5 关于公司本次非公开发行 A 股股 √ √
票涉及关联交易的议案
6.00 关于公司与特定投资者签署附条 √ √
件生效的非公开发行 A 股股票认
购协议的议案
6.01 与广州医药集团有限公司签订关 √ √
于广州医药集团有限公司股份认
购的《附条件生效的非公开发行 A
股股票认购协议》
6.02 与汇添富基金管理股份有限公司 √ √
签订关于添富-定增盛世专户 66
号资产管理计划股份认购的《附
条件生效的非公开发行 A 股股票
认购协议》
6.03 与广州国寿城市发展产业投资企 √ √
业（有限合伙）签署的《附条件
生效的非公开发行 A 股股票认购
协议》
6.04 与广州国资发展控股有限公司签 √ √
署的《附条件生效的非公开发行 A
股股票认购协议》
6.05 与上海云锋新创投资管理有限公 √ √
司签署的《附条件生效的非公开
发行 A 股股票认购协议》
7 关于公司非公开发行 A 股股票募 √ √
集资金使用可行性分析报告的议
案
8 关于公司前次募集资金使用情况 √ √
报告的议案
9 关于公司建立募集资金专项存储 √ √
账户的议案
10 关于制定公司《募集资金管理办 √ √
法》的议案
11 关于同意广州医药集团有限公司 √ √
及其一致行动人免于以要约方式
增持公司股份的议案
12 关于提请股东大会非关联股东批 √ √
准豁免广州医药集团有限公司及
相关方因按照香港《公司收购合
并守则》作为一致行动人而需要
发出强制全面收购建议之责任的
议案
13 关于提请公司股东大会授权董事 √ √
会及董事会授权人士全权办理与
本次非公开发行 A 股股票事宜的
议案
14 关于提请公司股东大会授权董事 √ √
会及董事会授权人士办理公司
2015 年度员工持股计划相关事宜
的议案
15 关于提请公司股东大会授予董事 √ √
会增发公司 H 股股份一般授权的
议案
16 关于广州医药集团有限公司修改 √ √
“王老吉”系列等商标注入承诺
履约期限的议案
17 关于修改《公司章程》部分条款 √ √
的议案
18 关于修改《股东大会议事规则》 √ √
部分条款的议案
累积投票议案
19.00 关于选举董事会独立非执行董事 应选独立董事
的议案 （1）人
19.01 关于选举姜文奇先生为本公司第 √ √
六届董事会独立非执行董事的议
案（其简历已载于日期为 2015 年
1 月 12 日的第六届第八次董事会
会议决议公告中），其任期至新一
届董事会成员选举产生之日止。
1、上述议案已获得 2015 年 1 月 12 日召开的本公司第六届第八次董事会会
议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。
2、特别决议议案：第 1 项、第 2 项、第 6 项、第 15 至 17 项的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项、第 2 项、第 4 至 7 项、第 11
至 14 项、第 16 至 17 项、第 19 项的议案。
4、涉及关联股东回避表决的事项：第 1 至 2 项、第 4 至 5 项、第 6 项下
6.01 与 6.02、第 7 项、第 11 至 14 项、第 16 项的议案。
（二）A 股类别股东大会审议如下议案：
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
1.01 发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式和发行时间 √
1.03 发行对象 √
1.04 认购方式 √
1.05 发行价格及定价原则 √
1.06 发行数量 √
1.07 限售期 √
1.08 募集资金数量及用途 √
1.09 滚存未分配利润的安排 √
1.10 本次发行决议有效期 √
1.11 上市地点 √
2 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
3 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 √
关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行 A
4.00 √
股股票认购协议的议案
与广州医药集团有限公司签订关于广州医药集团有限
4.01 公司股份认购的《附条件生效的非公开发行 A 股股票 √
认购协议》
与汇添富基金管理股份有限公司签订关于添富-定增盛
4.02 世专户 66 号资产管理计划股份认购的《附条件生效 √
的非公开发行 A 股股票认购协议》
与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）签署的
4.03 √
《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》
与广州国资发展控股有限公司签署的《附条件生效的非
4.04 √
公开发行 A 股股票认购协议》
与上海云锋新创投资管理有限公司签署的《附条件生效
4.05 √
的非公开发行 A 股股票认购协议》
关于提请股东大会非关联股东批准豁免广州医药集团
有限公司及相关方因按照香港《公司收购合并守则》
5 √
作为一致行动人而需要发出强制全面收购建议之责任
的议案
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士
6 √
全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
关于提请股东大会授予董事会增发公司 H 股股份一般授
7 √
权的议案
1、上述议案已获得 2015 年 1 月 12 日召开的本公司第六届第八次董事会会
议审议通过。
会议决议已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：第 1 至 2 项、第 4 项、第 7 项的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 至 6 项的议案。
4、涉及关联股东回避表决的事项：第 1 至 3 项、第 4 项下 4.01 与 4.02、
第 5 至 6 项的议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日
