广州白云山医药集团股份有限公司第六届第五次董事会会议决议公告

                    广州白云山医药集团股份有限公司
                    第六届第五次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届第五次董事会
（“董事会”）会议通知于 2014 年 9 月 17 日以电邮及电话形式发出，于 2014
年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。本次应参加表决董事 11 人，实际参加表决
董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。
     经董事审议，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过关于
本公司全资子公司——广药白云山香港有限公司向香港银行贷款人民币 6 亿元
的议案。
     为拓展融资渠道，满足本公司及司属企业重大项目建设资金需要，本公司
同意广药白云山香港有限公司通过应收账款质押的方式，向香港银行申请贷款 6
亿元人民币。贷款期限为 5 年，利率每年一定。
     特此公告
                                                   广州白云山医药集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                 2014 年 9 月 19 日