天津中新药业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市和平区荣业大街 2 号天津舒泊花园大
酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（S 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 379,471,201
其中：A 股股东持有股份总数 338,336,306
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 41,134,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.354
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.004
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.350
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事
长李立群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王磊女士因工作未出席本次会议；
2、 公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司副总经理张健先生出席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事长工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,134,895 10.840 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 379,459,401 99.997 0 0.000 11,800 0.003
2、 议案名称：公司 2017 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,134,895 10.840 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 379,459,401 99.997 0 0.000 11,800 0.003
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,134,895 10.840 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 379,459,401 99.997 0 0.000 11,800 0.003
4、 议案名称：公司 2017 年度财务报告和审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,134,895 10.840 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 379,459,401 99.997 0 0.000 11,800 0.003
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,134,895 10.840 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 379,459,401 99.997 0 0.000 11,800 0.003
6、 议案名称：“独立董事陈德仁先生 2017 年度酬劳为 6 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,119,895 10.836 0 0.000 15,000 0.004
普通股合计： 379,444,401 99.993 0 0.000 26,800 0.007
7、 议案名称：“独立董事卓侨兴先生 2017 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,119,895 10.836 0 0.000 15,000 0.004
普通股合计： 379,444,401 99.993 0 0.000 26,800 0.007
8、 议案名称：“独立董事强志源先生 2017 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,119,895 10.836 0 0.000 15,000 0.004
普通股合计： 379,444,401 99.993 0 0.000 26,800 0.007
9、 议案名称：公司董事 2017 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,119,895 10.836 0 0.000 15,000 0.004
普通股合计： 379,444,401 99.993 0 0.000 26,800 0.007
10、 议案名称：公司监事 2017 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,119,895 10.836 0 0.000 15,000 0.004
普通股合计： 379,444,401 99.993 0 0.000 26,800 0.007
11、 议案名称：强志源先生连任公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 337,239,577 88.871 1,084,929 0.286 11,800 0.003
S股 34,537,795 9.102 6,582,100 1.735 15,000 0.004
普通股合计： 371,777,372 97.972 7,667,029 2.020 26,800 0.007
12、 议案名称：选举余红女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,119,895 10.836 0 0.000 15,000 0.004
普通股合计： 379,444,401 99.993 0 0.000 26,800 0.007
13、 议案名称：选举王有生先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,026,995 10.812 92,900 0.025 15,000 0.004
普通股合计： 379,351,501 99.968 92,900 0.025 26,800 0.007
14、 议案名称：《公司章程（修订案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,134,895 10.840 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 379,459,401 99.997 0 0.000 11,800 0.003
15、 议案名称：公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,477,508 23.268 0 0.000 11,800 0.022
S股 41,119,895 76.682 0 0.000 15,000 0.028
普通股合计： 53,597,403 99.950 0 0.000 26,800 0.050
16、 议案名称：公司获得 80.50 亿元贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,119,895 10.836 0 0.000 15,000 0.004
普通股合计： 379,444,401 99.993 0 0.000 26,800 0.007
17、 议案名称：续聘公司 2018 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,324,506 89.157 0 0.000 11,800 0.003
S股 41,119,895 10.836 0 0.000 15,000 0.004
普通股合计： 379,444,401 99.993 0 0.000 26,800 0.007
(二) A 股股东现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 325,846,998 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 10,702,579 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,774,929 99.3395 0 0.0000 11,800 0.6605
其中:市值
50 万以下普
通股股东 943,429 98.7646 0 0.0000 11,800 1.2354
市值 50 万以
上普通股股
东 831,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2017 年度 53,61 99.978 0 0.000 11,80 0.022
利润分配预案 2,403
15 公司与关联方 53,59 99.950 0 0.000 26,80 0.050
进行经常性普 7,403
通贸易往来的
关联交易合同
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 14 项议案“《公司章程（修订案）》的议案”为股东大会特别
决议事项，该议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3
以上表决通过；本次会议的第 15 项议案为日常关联交易议案，公司大股东天津
市医药集团有限公司作为关联方回避了第 15 项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所
律师：李红光、杨淼
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津中新药业集团股份有限公司
2018 年 5 月 16 日| 中新药业2017年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-05-16 |
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| 附件：公告原文 |
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